| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的投资产品，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授权公 司管理层及工作人员根据实际情况办 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 寿均华 ，已充分了解并同意由提名人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司董事会提名为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对 中天运 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成 转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的 批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京 市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清。2023 年末， 中天运拥有合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 145 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 中天运会计师事务（特 ...

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2024 年度 报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 -1 - (本页无正文,为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏诺泰澳赛诺生物制药 股份有限公司 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍 生品交易业务，交易金额不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），上述交易 额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可 循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过 20,000 万元人民币（或等值外币），同时提请股东大会授权 公司管理层负责具体实施相关事宜。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于开展以套期保 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会，现提名 寿均华 为江 苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）对江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明（中天运[2025]核字第 90025 号）， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董 事会就上述意见涉及事项说明如下： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会认为：中天运依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了《关于 对江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明》（中天运[2025]核字第 90025 号）），其在公 司上述审计报告中增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影 响公司财务报告的有效性。公司董事会高度重视报告中强调事项对公司产生的影 响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，同意 2025 年度公司及子公司（含控股子公司）使用不 超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财，委托理财受托方为公司主 要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构，并授权公司管理层具体实施委托 理财事宜。 本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，增加利息收入，在确保流动性和资金安全 的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | ...

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事徐强国先生、 独立董事曲峰先生及董事潘余明先生，由具备会计专业背景的独立董事徐强国 先生担任召集人。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履行审计委员会 工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均以现场或通讯 方式出席会议，具体情况如下： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及公司的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关要求，建 立了较为完善的内部治理制度。2024 年度，公司严格依据相关要求经营运作，审 计委员会充分发挥专业委员会的作用，指导和督促公司 ...