| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （ ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会 第二十二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 以现场与通讯会议方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙美禄先生主持。会议的召开程序 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 经审议，监事会认 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项 说明的意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）对江苏诺泰澳 赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表出具了带强 调事项段的无保留意见审计报告的专项说明（编号：中天运[2025]核字第 90025 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公 司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于带强调事项段的无保留意见审 计报告的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》， 监事会将督促公司董事会持续关注该事项的最新进展情况，严格按照有关法律法 规的规定和要求，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东，特别是中 小股东的合法权益。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度总经理 工作报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）， 每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股现金分红金额不变、转增比例不变，相应调整现金分红总 额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 449,065,590.05 元。2024 年度公司实现归 属于母公司所有者的净利润 404,389,9 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于实施"诺泰转债"赎回暨摘牌的 第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2025 年 4 月 24 日 赎回价格：100.1436 元/张 赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日 最后交易日：2025 年 4 月 21 日 自 2025 年 4 月 22 日起，"诺泰转债"停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 24 日 截至 2025 年 4 月 22 日收市后，距离 4 月 24 日（"诺泰转债"最后转股 日）仅剩 2 个交易日，4 月 24 日为"诺泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"诺泰转债"将自 2025 年 4 月 25 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 42.23 元/股的转股价格进 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的核查意 见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物""公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对诺泰生物开展以套期保值为 目的金融衍生产品交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇使用效率，合理降低财 务费用，公司拟根据具体业务情况，通过金融衍生品交易业务适度开展外汇套期 保值。公司开展的金融衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资 产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利 率风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于公 司海外客户的销售回款 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90008 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查处 200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、内部控制审计报告 . 2、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按 照 《企业 内 部 控 制 基 本 规 范 》、《 企 业 内 部 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 审计报告 中天运[2025]审字第 90011 号 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "。 报告编码:京25JHW8WJND 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS II 录 | 1、审计报告 1 | | --- | | 2、 合并资产负债表 | | 3、 母公司资产负债表 . | | 4、 合并利润表 . | | 5、 母公司利润表 10 | | 6、 合并现金流量表 | | 7、 母公司现金流量表 | | 合并所有者权益变动表 . 8、 | | 9、 母公司所有者权益变动表 . | | 10、财务报表附注 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、事务所执业证书复印件 | 我们审计了江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")的 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对诺泰生物本次使用闲置募集资金 进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220 号）的批准，公司获准 向社会公众发行人民币普通股 A 股 5,329.595 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 5 月 14 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 5,329.595 万股， 每股发行价格 15.57 元，募集资金总额为人民币 829,817,941.50 元，扣除承销费 等发行费用（不含本次公开发行股票发行 ...