授予部分激励对象名单（截止授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 杭州美迪凯光电技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-058 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于 2024 年 11 月 18 日以现场会议方式召开，监事会主席高志坚先生在会议上就紧急召 开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 本次会议应到监事 3 人，实到参加会议 3 人，会议由监事会主席高志坚先生主持。本 次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年 股票期权与 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-059 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于公司 85 名激励对象因个人原因放弃认购全部股票期权与限制性股票，73 名激励对象因个人原因放弃认购部分股票期权与限制性股票，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，对《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）相 关事项进行调整。本激励计划首次授予股票期权的激励对象由 428 人调整为 343 人， 首次授予的股票期权数量由 963.2 万份调整为 882.77 万份，预留股票期权数量由 107.02 万份调整为 187.45 万份；首次授予限制性股票的激励对象由 428 人调整为 1 343 人，首次授予的限制性股票数量由 963.2 万 ...

股权激励权益授予数量：股票期权首次授予数量882.77万份；第一类限制性股 票首次授予数量882.77万股 股权激励方式：股票期权与第一类限制性股票相结合的方式 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-061 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于向公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益首次授予日：2024年11月18日 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的股票期权与限制性 股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024 年11月18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权 与限制性股票的议案》，确定股权激励权益的首次授权日/授予日为2024 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-057 1 5%以上非第一大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东香港豐盛佳美（國際）投資有限公司（以下简称"丰盛佳美"） 持有公司股份 36,903,624 股，占公司总股本的 9.20%。上述股份来源 为公司 IPO 前取得股份，且已于 2022 年 3 月 2 日解除限售并上市 流通。 减持计划的主要内容 | 香港豐盛佳 | 5%以上非第一 | | | IPO | 前取得：36,903,624 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美（國際）投 | 大股东 | 36,903,624 | 9.20% | 股 | | | 資有限公司 | | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 2024 年 10 月 30 日，公司收 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-056 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举高志坚先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件 方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由全体监事推举 高志坚先生主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥126,405,090.62, an increase of 79.79% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥13,847,727.65, with a year-to-date net profit of -¥64,437,774.86[2] - The net profit for Q3 2024 was a loss of ¥67,733,952.86, slightly worse than the loss of ¥67,003,671.38 in Q3 2023[14] - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥341,670,247.32, an increase of 42% compared to ¥240,812,425.19 in the same period of 2023[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 was a loss of ¥67,385,062.90, compared to a loss of ¥66,748,244.16 in Q3 2023[15] Research and Development - R&D investment totaled ¥25,769,451.00 in Q3 2024, accounting for 20.39% of revenue, a decrease of 11.54 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses increased to ¥76,365,917.87 in the first three quarters of 2024, compared to ¥57,553,518.39 in the same period of 2023, reflecting a growth of 32.7%[13] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this quarter[8] Assets and Liabilities - Total assets increased by 25.22% year-on-year, reaching ¥2,851,518,745.99[3] - The total liabilities as of Q3 2024 amounted to ¥1,420,286,958.63, a significant increase from ¥774,136,419.67 in Q3 2023[12] - The company's total equity decreased to ¥1,431,231,787.36 in Q3 2024 from ¥1,503,088,812.31 in Q3 2023, indicating a decline of approximately 4.8%[12] - The total current assets reached ¥455,137,799.07, compared to ¥292,916,815.91 at the end of 2023, marking a growth of approximately 55.5%[10] - Non-current assets totaled ¥2,396,380,946.92, up from ¥1,984,308,416.07, reflecting an increase of about 20.8%[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥46,975,614.85 year-to-date, a decrease of 46.73% compared to the previous year[5] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2024 reached ¥528,364,470.62, an increase of 11.5% compared to ¥473,741,443.89 in the same period of 2023[17] - Cash received from sales and services amounted to ¥299,591,844.11, up from ¥258,833,331.45, reflecting a growth of 15.7% year-over-year[16] - Total cash outflow from operating activities increased to ¥481,388,855.77, compared to ¥385,563,274.34 in the same period last year, marking a rise of 24.9%[17] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥65,768,816.12, contrasting with a decrease of ¥138,807,239.36 in the same period last year[19] Shareholder Information - The top shareholder, Lishui Meidike Investment Partnership, holds 41.16% of the shares, followed by Hong Kong Fengsheng Jiamei Investment Co., Ltd. with 9.20%[6] - The company held 3,414,336 shares in its repurchase account, accounting for 0.85% of total shares[8] - The company reported no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[8] Financial Activities - Cash inflow from financing activities totaled ¥910,954,200.39, significantly higher than ¥387,997,000.00 in the same period last year[17] - Net cash flow from financing activities was ¥586,721,614.95, compared to ¥240,035,357.39 in the previous year, indicating a substantial increase[19] - The company received tax refunds amounting to ¥71,912,963.26, an increase from ¥41,958,152.79 in the previous year, reflecting a growth of 71.5%[16] Operational Insights - The company experienced a 41.88% increase in revenue year-to-date, driven by the gradual mass production of semiconductor acousto-optic products[5] - The company reported a financial expense of ¥15,770,512.34 for the first three quarters of 2024, down from ¥17,115,009.49 in the same period of 2023[13] - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to enhance future growth prospects[14] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational status during the reporting period[8]

关于更换持续督导保荐代表人的公告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代表 人的函》。中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，原 指定丁旭东先生、翟程先生履行持续督导职责，持续督导期间为 2021 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-055 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 郑天宇：男，保荐代表人，上海财经大学管理学硕士，现任中信证券投资 银行管理委员会副总裁，曾负责或参与的项目包括：三态股份 IPO、博通集成 非公开发行、三特索道非公开发行、华图山鼎重大资产重组、乾照光电重大资 产重组、远信工业可转债等项目。 保荐代表人翟程先生因工作安排原因，不再担任公司持续督导的保荐代表 人。为保证持续 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 1 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 10 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管理 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-053 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计 划 （ 草 案 ） 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律法规及规范性文件的要求，公司采取了充分必要的保密措施，并 对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...