二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的 情形。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-049 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》 的有关规定和要求，不断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公 司治理水平，促进公司持续规范发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 2 日 1 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件中关于科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求， 具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 2、公司本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 并提出了具体填补措施，相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事 宜作出了承诺，有利于 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-051 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币贰 拾亿元，实际提用额度总额不超过人民币贰拾亿元。实际贷款的可用额度最终以 金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向子公司浙江美迪凯光 学半导体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、海 硕力光电技术（苏州）有限公司、美迪凯（日本）株式会社、INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD.、捷姆富（浙江）光电有限公司、美迪凯（浙江）智能光电科技有限公 司分别提供 10.00 亿元、8.00 亿元、8000 万元、2000 万元、3000 万元、3000 万元、2000 万元、2000 万元的担保额度，担保额度可以在公司 ...

公司的市场战略聚焦下游行业的龙头厂商，凭借持续的产品创新能力、卓越 的产品品质及服务与客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系。公司与汇顶科 技、京瓷集团、新声半导体、佳能、尼康、AMS、舜宇、海康威视、富士康、 松下、理光、索尼、AGC、基恩士等众多国内外知名企业建立了良好的业务合 作关系。 近年来，通过多元化布局，公司在优化客户结构的同时，进一步完善了半导 体器件产业链上下游的布局，显著提升了公司的抗风险能力。其中：（1）在半导 体声光学领域，第一代、第二代超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺已进 入全面量产；图像传感器（CIS）光路层解决方案已实现量产，高像素图像传感 器（CIS）光路层解决方案已进入开发阶段；公司配合知名终端客户开发半导体 1 工艺键合棱镜，该工艺已开发成功并获客户认可；（2）在微纳电路领域，公司 SAW 滤波器晶圆已实现批量生产；MicroLED 项目全流程工艺开发成功，已开始 小批量投产；非制冷红外传感器芯片、压力传感器芯片、微流控芯片、激光雷达 等 MEMS 器件也处于工艺选型开发阶段；（3）在半导体封测领域，射频滤波器 已完成从晶圆制造到封装测试的全流程交付；功率芯片领域公司已 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-052 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号浙江美迪凯光学半导体 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-050 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 1 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件等方式发至全 体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先 生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事审议并书面投票表决，通过了以下议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 2、《关于公司 2025 年度 ...

格隆汇12月1日丨美迪凯(688079.SH)公布2025年度向特定对象发行A股股票预案，本次向特定对象发行 股票募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： MEMS器件光学系统制造项目、半导体工艺键合棱镜产业化项目及补充流动资金。 ...

Core Viewpoint - Medike (688079.SH) plans to raise up to 700 million yuan through a private placement of shares, with the net proceeds intended for investment in MEMS optical system manufacturing, semiconductor bonding prism industrialization projects, and to supplement working capital [1] Group 1 - The total amount to be raised is not to exceed 700 million yuan [1] - The funds will be allocated to specific projects including MEMS optical system manufacturing and semiconductor bonding prism industrialization [1] - The company aims to enhance its working capital through this fundraising initiative [1]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-046 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,506,280股。 本次股票上市流通总数为3,506,280股。 本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 21 日。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"或 "美迪凯"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议和第三届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）等的相关规定及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授予第 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-045 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第一个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 行权安排：本激励计划首次授予部分第一个行权期为自首次授权日起12个 月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。本次行 权有效日期为2025年11月18日至2026年11月17日（行权日须为交易日），行权所 得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。根据行权手续 办理情况，实际可行权期限为2025年11月21日至2026年11月17日（行权日须为交 易日）。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 ...