Group 1 - The company Meidike (688079) disclosed a plan on December 1 to issue A-shares to specific targets, aiming to raise no more than 700 million yuan [1] - The raised funds will be allocated to the manufacturing project of MEMS device optical systems, the industrialization project of semiconductor process bonding prisms, and to supplement working capital [1]

Group 1 - The company Meidike (SH 688079) announced a plan to issue shares to specific investors, approved by the board on December 1, 2025, with a maximum of 35 investors involved [1] - The total number of shares to be issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance, amounting to approximately 123 million shares [1] - The issuance price will be no less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date, with a target to raise no more than 700 million RMB [1] Group 2 - The raised funds will be allocated to three main projects: 300 million RMB for the MEMS optical system manufacturing project, 200 million RMB for the semiconductor bonding prism industrialization project, and 200 million RMB for working capital [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: optical optoelectronics 54.07%, semiconductors 16.26%, semiconductor testing 13.81%, micro-nano electronics 11.96%, and other businesses 3.9% [1] - The current market capitalization of Meidike is 4.6 billion RMB [2]

披露的提示性公告 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-047 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案 本次发行预案及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次发行相关事项尚需公司 股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同 意予以注册决定后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关 法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会 2025年12月2日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次关于公司2025年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预 案》（以下简称"预案"）及相 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 20 号大街 578 号 3 幢） 二〇二五年十二月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出的同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"所定义的 ...

（住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 20 号大街 578 号 3 幢） 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州美迪凯光电科技股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、项目契合国家政策导向，具备良好的政策环境 （1）半导体产业 集成电路产业是信息技术产业发展的核心基础，是支 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不超过 35 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、 规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公 司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情 况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本1的 30%（含 30%），即 122,577,359 股，且向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 70,000.00 万元。 本次发行完成后，公司总股本将有所增加，公司净资产规模也将有所提升，公司 2024 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美迪凯公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为美迪凯公司特定对象发行股票的必备文件，随同 其他申报材料一起上报。 目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、会计师事务所营业执照复印件……………………………………第 | 11 | 页 | | 四、会计师事务所执业证书复印件……………………………………第 | 12 | 页 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 13—14 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16564 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司） 管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 二、管理层的责任 美迪凯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公 司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,033.3334 万股，发行价为每股人民币 10.19 元，共 计募集资金 102,239.67 万元，坐扣承销和保荐费用 5,996.18 万元（其中不含税承销费为 5,656.78 万元，该部分属于发行费用；税款为 339.41 万元，该部分不属于发行费用）后的 募集资金为 96,582.89 万元，已由主承销 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市杭州经济技术开发区 20 号大街 578 号 3 幢） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含 本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解 决。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 （一）MEMS 器件光学系统制造项目 1、项目概况 本项目依托公司在半导体声光学领域积淀的深厚工艺技术与成熟量产体系， 重点扩充 Micro LED 芯片及其他 MEMS 器件的产能规模，系统性提升公司研发与 产业化综合实力。通 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年 （2026-2028 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合实 际情况，公司董事会制定了《杭州美迪凯光电科技股份有限公司未来三年 （2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"股东分红回报规划"），具体情 况如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特 征、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投 资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定应重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司 每年应根据当期的生产经营情 ...