证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-054 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美 迪凯光学半导体有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 86 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 265,793,921 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 265,793,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 66.7960 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-053 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计 划 （ 草 案 ） 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 并 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律法规及规范性文件的要求，公司采取了充分必要的保密措施，并 对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进 行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 1 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十月 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 10 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及中国证券监督管理 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-052 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，对公司《2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 1 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | | 的议案 | | | 7 | | 议案二 | | 关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 | | | 8 | | 议案三 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权限制性股票激 | | | 励计划有关事项的议案 | | | 9 | | 议案四 | | 关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规 范性文件以及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》、公司股票激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-050 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照杭州 美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪凯"）其他独立董事 的委托，独立董事韩洪灵先生作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第一次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事韩洪灵，其基本情况如下： 公司独立董事，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2006 年至今历任浙江大学管理学院财务与会计学系助理教授、副教授、教授、博士生 导师、财通证券独立董事等职。 2、征集人未持有本公司股票，目前未因证券 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 二零二四年九月 1 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 3 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件，以及 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采用的激励形式工具为股票期权和限制性股票（第一类限制性股 票）。股票来源为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-048 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件方 式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实际参加会议 3人，会议由监事会主席薛连 科主持。本次会议的召开情况符合有关法律法规和《杭州美迪凯光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致同意通过如下议案： （一） 审议通过《关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 美迪凯光电科技股份有限公司关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二零二四年九月 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"）的委托担任公司实施 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的特聘 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简 ...