证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-022 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 6 月 6 日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年股票期权与 限制性股票激励计划》首次授予的 343 名激励对象中，有 2 人因个人原因离职，公 司决定回购注销该 2 人已获授但尚未解除限售的 21,000 股限制性股票，并注销其已 获授但尚未行权的 21,000 份股票期权。本次限制性股票回购注销的价格为：3.69 元 /股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》 披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的公告》（公告编号：2025-018）、《杭 ...

国浩律师(上海) 事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 l 国浩律师(上海) 事务所 关于杭州美迪凯光申科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致:杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 ( 以下简称" 公司") 2024 年年度股东大 会于 2025 年 6 月 27 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经 公司聘请,委派律师出席现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-021 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 职工代表大会 2025 年第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开职工 代表大会 2025 年第一次会议，会议应到职工代表 71 人，实到职工代表 71 人，会议由 工会主席张紫霞主持，符合《工会法》、《中国工会章程》等法律法规的规定，会议合法 有效。经出席会议职工代表无记名投票表决，审议通过以下事项： 一、免去金婷婷女士第二届监事会职工代表监事 金婷婷女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用， 公司对其表示衷心感谢！ 二、选举葛文琴女士为第三届董事会职工代表董事 选举葛文琴女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会 任期一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-020 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等 有关规定，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届 董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日公司召开 2024 年年度股东大会，选举葛文志先生、王国璞先 生担任公司第三届董事会非独立董事；选举裘益政先生、刘成林先生担任公司第三 届董 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-019 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 273,348,755 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 273,348,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.2051 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2051 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和公 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-023 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件/通讯方式送达全体董事，会议应到董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人，高级管理人员列席了本次会议。全体参会董事一致同意豁免本次会议通知 的期限要求，并一致同意推举葛文志先生主持本次会议，葛文志先生在本次会议上 就豁免会议通知的相关情况作出了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举葛文志为公司第三届董事会董事长的议案》 经与会董事投票表决，选举葛文志先生为公司第三届董事会董事长， ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, where various proposals will be discussed, including the appointment of auditors, financial reports, and capital changes. Group 1: Meeting Procedures - Shareholders and their representatives must arrive 30 minutes before the meeting to complete registration and present necessary identification documents [2][3] - The meeting will follow a specific agenda, allowing shareholders to exercise their rights to speak, inquire, and vote [2][3][4] - Voting will be conducted both on-site and online, with specific time frames for each method [5] Group 2: Financial Reports and Proposals - The company will present its 2024 annual financial report, which indicates a projected revenue increase of 51.38% despite a net loss for the year [8][9] - The profit distribution plan for 2024 proposes no cash dividends or stock bonuses due to the company's current financial situation and investment needs [8][11] - The company plans to continue its strategic investments in technology and capacity expansion, anticipating improved performance in the coming years [9][10] Group 3: Auditor Appointment - The company proposes to reappoint Tianjian Accounting Firm as its auditor for the 2025 fiscal year, with an audit fee of 750,000 RMB [11][12] - Tianjian has a strong track record and familiarity with the company's operations, which supports the decision for reappointment [11][12] Group 4: Capital and Financing - The company intends to apply for a credit limit of up to 1.5 billion RMB from financial institutions to support its operational and investment needs [19] - The company will provide guarantees for its subsidiaries' loans within the approved credit limit [19] - A proposal for foreign exchange hedging activities is also on the agenda, aimed at mitigating currency risk associated with international transactions [21][22] Group 5: Governance Changes - The company plans to amend its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [30] - This change is part of a broader effort to enhance corporate governance and streamline operations [30]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 关于监事会 2024 年年度工作报告的议案 | 8 | | 关于公司 | 2024 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 10 | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案 . | 13 | | 关于 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 | 17 | | 关于 | 2025 年度公司监事薪酬的议案 | 19 | | | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 | 20 | | | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 22 | | | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 25 | | 关于公司 | 2024 年年度报告及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）中首次授予的部分激 励对象因个人原因离职，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股、注销其已获授但尚未行权的股票期权 21,000 份。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序和信息披露情况 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-018 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年六月 国浩律师（上海）事务所 关 于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权 之 国浩律师（上海）事务所 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见书 致：杭州美迪凯光电科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受杭州美迪凯光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上 ...