杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件及《杭州美迪凯光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形 式、联系人等信息。 第十三条 专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第十四条 专门会议应当按规定制作会议记录，会议记录包含如下内容： 第九条 专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。 第十条 专门会议所作决议应经全体独立董事的过半数通过方为有效。专门会议的 表决实行一人一票，非独立董事的列席人员不享有表决权。 第十一条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应当经专门会议审议并取得全体独立董事 过半数同意： （一） 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二） 向董事会提议召开临时股东会； （三） 提议召开董事会会议。 ...

（2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: （一）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 选 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第八章 | 通知和公告 | 36 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | | 第十章 | 修改章程 | 40 | | 第十一章 | 附则 | 41 | 第一章 总则 公司董事长为代表公司执行事务的董事。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第二十条 公司设立时的股份总数为 4,600 万股，面额股的每股金额为人民币 1.00 元。设立时各发起人的名称/姓名、认购 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月修订） 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符 合本工作细则或者法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立 董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董 事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行 薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 治理，提高质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律法规及《杭州美迪凯光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保科创募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整 改方案及整改进展情况。 1 第一条 为完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的 使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： (一)提名或者任免董事； 第一条 为规范杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化董事会和高级管理层的组成和结构，完 善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-014 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，为确保公司组织治理结构有效运行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 经董事会提名，董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查 并发表了明确同意的审核意见，公司董事会同意提名葛文志先生、王国璞先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裘益政先生、刘成 林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人裘益政，已充分了解并同意由提名人杭州美迪凯光电科 技股份有限公司董事会提名为杭州美迪凯光电科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州美迪凯光电 ...