证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任邢明灿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 邢明灿女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。 邢明灿女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：xingmingcan@inhand.com.cn 联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会根据股东大会和《公司 章程》的授权，负责经营和管理公司的法人财产以及决定公司的重大事项，对股东大 会负责并报告工作。 董事会以会议的方式行使职权。 第三条 董事（如无特别说明，本规则中所提董事均包含独立董事）及董事会按 照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权，在其职责范围内行 使权利。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专 ...

光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对映翰通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任佳，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 硕士学历。2009年5月至2012年12月，任上海多媒体股投资有限公司副总经理； 2014年7月至今，任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理；2014年7月至今， 任合肥美菱股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任浙江德毅隆科技股份有 限公司董事；2021年10月至今，任苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。 2017年12月至2023年12月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何 职务；未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名 股东单位任职；未持有公司股票；未在公司实际控制人及其附属企业任职；未向 公司以及公司控股股东或各自的附属企业提供财务、法律、咨询服务；未在与公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事 或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者 高级管理人员。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-012 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》《关于修订<监 事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任，确 保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《北京 映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 第三条 本办法所称的对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指法律法规允许的公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 第五条 本制度的适用范围包括公司及其子公司（包括全资子公司、持有其股 权 50%以上（含 50%）的子公司和持有其股权小于 50%但构成实际控制的子公司）。 公司的参股公司发生本制度规定的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者对投资决策产生较大影响的，公司应当参照适用本制度履行信息披露义务。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律、法规及规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章 程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-007 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 （二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会全体成员严格按照相关法律、法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | | | 总则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | | | 监事 ...