北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | | | 总则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | | 事 24 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | | 监事会 36 | | 第一节 | 监 | | 事 36 | | 第二节 | | | 监事 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 493.33 million RMB, an increase of 27.49% year-on-year, primarily due to growth in sales of industrial IoT communication products and smart distribution network monitoring systems[171]. - The net profit attributable to the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, was 86.84 million RMB, representing a year-on-year increase of 39.69%, mainly driven by revenue growth[172]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.49, up 55.21% from ¥0.96 in 2022[184]. - The main business revenue reached 492.61 million RMB, up 108.41 million RMB, with a year-on-year growth of 28.22%[195]. - The comprehensive gross profit margin for 2023 was 51.47%, an increase of 3.39 percentage points compared to 2022[195]. - The main business gross profit margin was 51.49%, up 3.23 percentage points from the previous year[195]. - The company reported a non-operating income of 2,009.24 million RMB from government subsidies closely related to normal business operations[190]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares, totaling approximately 12.51 million RMB, which represents 13.32% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder approval at the upcoming general meeting[8]. Research and Development - The company has been increasing R&D investment and enhancing new product development and market expansion efforts[50]. - Research and development expenses amounted to approximately 61.99 million, an increase of 11.72% compared to the previous period[76]. - The company increased its R&D investment to ¥61.9861 million in 2023, a year-on-year growth of 11.72%, representing 12.56% of its operating revenue[80]. - R&D expenses increased due to higher personnel and rental costs, reflecting the company's commitment to innovation[115]. Market and Sales Performance - The company's main business revenue increased by 28.22% compared to the previous year, reaching approximately CNY 492.61 million[50]. - Revenue from the industrial IoT communication products segment was approximately CNY 283.88 million, with a gross profit margin of 55.55%[48]. - The smart distribution network monitoring system products generated revenue of about CNY 127.12 million, with a gross profit margin of 45.38%[48]. - Domestic sales accounted for 63.74% of the main business revenue, while international sales made up 36.26%[51]. - The gross profit margin for domestic sales was 45.50%, while for international sales it was 62.01%[51]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of governance and compliance, with all board members present at the meeting[7]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and protection of shareholder rights[150]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139]. - The supervisory board consists of three members, including one employee supervisor, and operates in accordance with legal requirements[151]. Risk Management - The annual report highlights various operational risks and corresponding mitigation strategies, emphasizing the importance of risk management[6]. - The company faces risks related to rapid technology updates and potential supply chain disruptions due to geopolitical factors[41][44]. - The company plans to strengthen its supply chain and risk management in Thailand and Canada to mitigate international trade risks[127]. Investment and Capital Structure - The company completed a capital increase of 8.5 million USD to its US subsidiary, equivalent to approximately 62.43 million RMB[69]. - The company implemented a capital reserve transfer to increase share capital, resulting in a total share capital of 73,601,522 shares[187]. - The total number of shares increased from 17,753,823 to 24,473,850, representing a growth of approximately 38%[158]. Future Outlook and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, particularly in the fields of AIoT and M2M communications[21]. - Future plans include deepening coverage in key regions and expanding the number of agents to improve product distribution rates[134]. - The company aims to enhance its global presence by investing in overseas markets and leveraging the advantages of Chinese products[121]. - Future guidance suggests a focus on mergers and acquisitions to enhance market position[159]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached ¥190,268,444.36, a significant increase of 228.82% compared to the previous period[106]. - Cash and cash equivalents increased to ¥732,510,481.22, representing 67.35% of total assets, up 32.01% from the previous period[1]. - The total assets as of the end of 2023 amounted to ¥1,087,626,665.40, reflecting a growth of 20.57% from ¥902,086,056.50 in 2022[184].

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-008 北京映翰通网络技术股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 73,601,522 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,512,258.74 元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在 内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比例为 13.32%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.7 元（含税）。不实施 包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA4F0010 北京映翰通网络技术股份有限公司 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京映翰通网络技术股份有限公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 公司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避、消除影响。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为了规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，公司根据有关法律法规、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《北京映翰通网络技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 二、执业记录 1、基本信息 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2024 年 4 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人")依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运作》)、 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《北京映 翰通网络技术股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称《信息披露管理制度》) 等法律、法规及公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 2024 年 4 月 1 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 的相关规定和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可 持续发展。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利 益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 第五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法 定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的， ...