北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计 委员会工作细则》的有关规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 独立董事王展先生、周顺祥先生自 2017 年 12 月 6 日起担任公司独立董事， 任期已满六年，上述独立董事申请任期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及 第四届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。同时，根 据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理韩传俊先生申请辞去公司第四 届董事会审计委员会委员职务。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京映翰通 网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负 责，并向股东大会报告工作。 第二章 监事与监事会主席 第三条 监事的任职资格应符合《公司法》《公司章程》和国家有关法律及行政法 规的规定。有下列情形的不得担任监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职 期间履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王展，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经 大学硕士学历。1990年1月至1995年11月，任杜邦公司财务经理；1995年12月至 2010年1月，任安波福电气系统有限公司中国总经理；2010年2月至2012年4月， 任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012年4月至2020年10月， 任安波福（中国）科技研发中心有 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱朝晖，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科 学与工程专业博士，注册会计师，教授。1991年8月至1993年9月，任宁波市栎社 乡初级中学教师；1993年9月至1996年8月为研究生在读；1996年8月至2004年5 月，任杭州商学院会计系助教、讲师、副教授；2004年5月至2013年5月，任浙江 工商大学财会副教授、教授；2013年5月 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公 司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-80 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | ...

!"#$%&'()* +,-./012345%&'()* 6789:;<:=>?@ABCDE 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通调整部分募投项目延 期情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1,310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总 额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后募集资金净额 313,720,5 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-013 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任邢明灿女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职 责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 邢明灿女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。 邢明灿女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 电子邮箱：xingmingcan@inhand.com.cn 联系地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会根据股东大会和《公司 章程》的授权，负责经营和管理公司的法人财产以及决定公司的重大事项，对股东大 会负责并报告工作。 董事会以会议的方式行使职权。 第三条 董事（如无特别说明，本规则中所提董事均包含独立董事）及董事会按 照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权，在其职责范围内行 使权利。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专 ...

光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构"） 作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对映翰通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社 ...