北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司的（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低公司经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司控股子公司（含全资子公司）、 公司拥有实际控制权的参股公司，依据《中华人民共和国担保法》和担保合同或 者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为他人提供保证、质押、 抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-009 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，北京映翰通网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金专户存储情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,21 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-006 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董 事独立性的相关要求。 北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京映翰通网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就现任独立董事朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

光大证券股份有限公司 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机构") 作为北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称"映翰通"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性 文件的要求,对映翰通第四届董事会第九次会议审议的使用部分暂时闲置的募集 资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-034),公司首次公开发行股票募集 资金扣除发行费用后拟用于以下项目: | | | | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 工业物联网通信产品升级项目 | 6,008 | 5.325 | | 2 | 智能配电网状态监测系统升级项目 | 4,880 | ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-003 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件 和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1、监事会意见 监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司股 ...

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 二、关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见 在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行结 构性存款或购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合 规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）的 自有闲置资金进行现金管理的议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四 届董事会第九次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的 内容相抵触， ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-005 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）董事 会于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效 率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产 品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在 上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件， 具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 一、本次使用闲置 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-002 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面通知方式发出，于 2024 年 3 月 11 日在公 司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，出席会 议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-004 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"映翰通"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下，使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构 的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总经理行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提 交 ...