北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-015 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， ...

公司代码：688080 公司简称：映翰通 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-010 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 JNAA4F0011 北京映翰通网络技术股份有限公司 北京映翰通网络技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京映翰通网络技术股份有限公司(以下 简称映翰通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了 XYZH/2024 NAA4B0019 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 2024 年 4 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当遵循下列原则： (一)客观必要原则； (二)诚实信用、等价有偿原则； (三)不损害中小股东及债权人利益原则； (四)分级决策批准原则； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； ...

Revenue and Profit - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥106,166,806.05, an increase of 12.5% compared to ¥94,303,668.23 in Q1 2023[8] - Net profit for Q1 2024 was ¥16,324,427.15, representing a significant increase of 82.5% from ¥8,973,290.32 in Q1 2023[9] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 106,166,806.05, representing a year-on-year increase of 12.58%[24] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 16,289,838.86, reflecting a significant increase of 74.65% compared to the same period last year[24] - Total profit amounted to 83.64 million RMB, driven primarily by revenue growth[29] - The total comprehensive income for the period was 16.43 million RMB, compared to 8.18 million RMB in the same period last year[43] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥86,036,780.44, up from ¥84,617,755.61 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.7%[8] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥13,285,989.36, slightly higher than ¥13,148,913.35 in Q1 2023[9] - The company reported a tax expense of ¥5,599,037.26 for Q1 2024, compared to ¥2,965,143.90 in Q1 2023, reflecting an increase of 88.5%[9] - The company reported a significant increase in tax and additional charges by 106.57%, primarily due to the increase in urban land use tax[19] - The company experienced a 373.87% decrease in financial expenses, attributed to increased interest income and foreign exchange gains[19] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -¥20,512,631.02, compared to -¥13,217.59 in the previous period, indicating increased cash outflow[2] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥982,545.50, a decline from -¥598,753.84 in Q1 2023[2] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥724,681,589.87, down from ¥579,596,892.72 at the end of Q1 2023[2] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 20,160,658.35, representing a decrease of 29.67% year-on-year[24] - Operating cash inflow from activities totaled 34.45 million RMB, attributed to increased cash receipts from sales of goods and services[29] - Cash flow from financing activities saw an inflow of 810.58 million RMB, mainly due to an increase in recovered bank acceptance deposits[29] Assets and Liabilities - The company’s total assets and liabilities were not disclosed in the provided documents, indicating a need for further financial details in future reports[12] - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,097,324,860.15, showing a slight increase of 0.89% from the end of the previous year[26] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 932,673,720.54, which is a 2.05% increase compared to the previous year[26] - The company's total liabilities decreased from 171.92 million RMB to 162.82 million RMB year-on-year[40] - Total liabilities and equity amounted to CNY 1,097,324,860.15, consistent with total assets, indicating a balanced financial position[50] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.2213, up by 24.75% from the previous year[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,752,629.67, which is an increase of 88.50% year-on-year[24] - Basic and diluted earnings per share were both 0.2213 RMB, up from 0.1774 RMB in the previous year[43] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥109,619.97, contrasting with a loss of -¥795,442.08 in Q1 2023[9] - Other comprehensive income increased to CNY 1,256,834.95 from CNY 1,147,214.98, reflecting a growth of approximately 9.5%[50]

北京映翰通网络技术股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨珲，女，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范 大学认知心理学专业博士研究生学历。1994年7月至2001年2月，任北京师范大学 心理学系讲师；1996年6月至9月，为澳大利亚新南威尔士大学心理学系访问学者； 1997年8月至1998年9月，为美国匹兹堡大学学习研究与发展中心访问学者 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2024-014 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于2023年12月5日经北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第三次临时股东大会选举为第四届董事会独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规以及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《独立董事工作制度》等有关规定的要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、 负责地行使职权，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度任职期间履行职责情况 报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚武，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业 大学电子工程学系电路与系统专业硕士研究生学历。1987年7月至1990年8月，任 中国科学院合肥智能机械研究所助理工程师；1990年9月至1993年3月，在北京工 业大学电子工程学系攻读硕士研究生；1993年3月至1995年3月，任联想集团有限 公司网络部工程师；1995年4月至1997年3 ...