2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-043 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,906,640 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,906,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.2745 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.2745 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网 络投 ...

一律所事務所 ONGAN LAW FIRM 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 地址:北京市朝阳区建外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层 | 电话: 010-85328000; | | --- | | 传真:010-65323768 邮编:100020 | 法律意见书 北京市隆安律师事务所 关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致北京映翰通网络技术股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《北京映翰通网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京映翰通网络技术股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,北京市 隆安律师事务所接受北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"映翰通" 或"公司"）的委托,指派本所高灵珊律师、廖可律师出席公司 2023 年第二次 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案5 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | |  ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million yuan for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 236,582,855.57, an increase of 18.91% compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 46,568,704.81, up 22.06% year-on-year, primarily due to revenue growth[21]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight improvement from 38% in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 81,131,412.04, a significant increase of 1,269.55% compared to the previous year, driven by improved cash collection[21]. - The company reported a total revenue of 14,500 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 2,771.34 million RMB, representing a year-on-year increase of 7,866.42%[75]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion, representing a year-over-year growth of 15%[144]. - The company reported a total of 262,590,000.00 RMB in committed investment projects, with 169,752,267.84 RMB utilized, representing a utilization rate of 64.46%[156]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 1.2 million, which is a 20% increase year-over-year[15]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[15]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting E new regions, which are anticipated to enhance market share by F%[138]. - The overseas market revenue was 78.73 million yuan, accounting for 33.28% of total revenue, with a slight year-on-year growth of 1.92%[96]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 100 million allocated for potential deals[144]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[15]. - The company invested 27.71 million yuan in R&D during the reporting period, an increase of 11.85%, accounting for 11.71% of total revenue[93]. - The company has established two R&D centers in Beijing and Chengdu, with additional centers in Jiaxing and Toronto under construction, enhancing its R&D capabilities[79]. - The company has accumulated advanced core technologies in sensing, control, industrial communication, and AI, supporting its continuous innovation and development[58]. - The company applied for 16 new intellectual property rights during the reporting period, including 8 invention patents[68]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of the IWOS system, aimed at enhancing industrial data communication capabilities[15]. - The company has developed a wireless synchronized sampling technology for current transformers, achieving a synchronization error of less than 10 microseconds, which meets the precision requirements for zero-sequence current[60]. - The company has launched an industrial-grade 4G secure router IR924, designed for critical industries like power and industrial automation, enhancing efficiency and digital transformation[63]. - The company introduced a new version of its SaaS-based vending machine operation cloud platform, allowing operators to manage thousands of machines with a pay-per-use model, significantly reducing service costs[61]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next six months[144]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has provided a performance guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by 10% to 550 million yuan[15]. - Future guidance indicates an expected EBITDA margin improvement of I% as a result of these initiatives[138]. - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.7 billion, indicating a potential growth of 7% to 13%[144]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[15]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and industry competition, particularly in the rapidly evolving IoT sector[98]. - Risks include potential supply chain disruptions for key components like chips due to geopolitical tensions, which could adversely affect operations[101]. - The company faces heightened competition in the IoT sector, which may impact product pricing and market share[100]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The board of directors has approved a dividend distribution plan, although no specific amounts were disclosed[15]. - A stock incentive plan was implemented for 23 key employees to align interests and boost motivation[96]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed and no objections raised[122]. - The company will ensure compliance with social insurance and housing fund payment obligations to avoid penalties from government authorities[141]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism and has not incurred any environmental protection expenses during the reporting period[128]. - The company promotes a green and low-carbon office model, utilizing clean energy and recyclable packaging to support sustainable development[130]. - The company installed a solar photovoltaic power generation system with a total installed capacity of 320 kWp, aiming to provide sustainable clean energy and contribute to carbon neutrality goals[132]. - The company donated 27,221.00 yuan to support the "Yinghantong·Yiwei Rural Summer Camp" project, enhancing social emotional skills for rural children and volunteer capabilities for university students[133].

证券简称：映翰通 证券代码：688080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京映翰通网络技术股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划授予价格及授予数量事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次调整的主要内容 8 | | 六、结论性意见 10 | | 七、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、映翰通 | 指 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京映翰通 网络技术股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 股权激励 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数 量 1310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金 总额为 362,151,853.11 元，扣除承销、保荐费用人民币 36,215,185.31 元，余 额为人民币 325,936,667.80 元，由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 2 月 5 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 325,936,667.80 元，扣除 公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用 人民币 12,216,100.00 元后，实际募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。 北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-035 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面通知方式发出，于 2023 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技 术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1、监事会意见 监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定； 公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2023-042 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京映翰通网络技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 29 日(星期二)至 09 月 04 日(星期一)16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 inhand@inhand.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

三、关于调整 2021 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授 予价格及授予数量的独立意见 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公 司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第四届董 事会第六次会议相关议案，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中 国证监会、上海证券交易所及《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理 制度》的有关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情形。《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及其他相关格式指引的规定，如实地反映 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监 事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 ...