证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-049 英科再生资源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定实施， 并经过 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 187,226,610 股为基数，每股派发现 金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 7,489,064.40 元（含税）。 三、 相关日期 ...

英科再生资源股份有限公司 章 程 二零二四年 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董 | 事 23 | | 第二节 董 | 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监 事 | 会 35 | | 第一节 监 | 事 35 | | 第二节 监 | 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 ...

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得 了由淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-048 英科再生资源股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资 源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024- 023）《英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2024 ...

2024 年 9 月 26 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集 资金 3,200 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归 还情况通知保荐机构和保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的 16,800 万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信 息披露义务。 特此公告。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并 且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用 账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《英科再生资源股份有限公司关于归还前次用于临时补充流 动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-028）。 公司于 2024 年 9月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议、第 四届监事会第十一次会议，审议通 ...

一、本次调整后使用自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在 保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当 的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益， 为公司及股东获取更多回报。 1 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-045 英科再生资源股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额 度不超过 7 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用， 使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在 上海 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-046 英科再生资源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日 召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目"予以结项。保荐 机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于 同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1802 号），公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）3,325.8134 万股（每股面值人民币 1 元） ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 1 | | | | 募集资金承 | 调整后投资 | 截至 年 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 诺投资总额 | 总额（万 | 月 日累 6 30 | | | | | | | 计募集投入金 | | | | | （万元） | 元） | 额（万元） | | | 塑料回收再 | 江苏英科再生科技 | | | | | 1 | 利用设备研 | 有限公司（曾用 | 10,685.84 | 990.13 | 990.13 | | | 发和生产项 | 名：镇江英科环保 | | | | | | 【注】 目 | 机械有限公司） | | | | | | 10 万吨/年 | | | | | | | 多品类塑料 | INTCO Malaysia | | | | | 2 | 瓶高质化再 | Sdn Bhd | 40,000.00 | 40,000.00 | 19,971.48 | | | 生项目 | | | ...

经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王 丽丽女士召集和主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再生资源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-044 英科再生资源股份有限公司 （一）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度 的议案》 经审议，监事会认为公司根据相关业务的实际需求，增加使用暂 时闲置自有资金购买理财产品额度不会影响主营业务运营及日常资 金正常周转需求，能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩， 并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。监 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责英科再生上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定 | | | | 了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 保荐机构已与英科再生签 确了双方在持续督导期间 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 订《保荐协议》，该协议明 | | | | 的权利和义务，并报上海证 | | | 券交易所备案 | 券交易所备案 | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 编号：2024-004 英科再生资源股份有限公司 投资者关系活动记录表 投 资 者 □特定对象调研 ■分析师会议（东吴证券电话会） 关 □媒体采访 ■业绩说明会 系 □新闻发布会 □路演活动 活 □现场参观 □一对一沟通 动 □电话会议 类 别 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|--------|--------------------------|--------| | | | | | | | 参 | 农银汇理基金 | 周宇 | 融通基金管理有限公司 | 李文海 | | 与 单 | 东莞市榕果投资管理有限公司 | 侯波 | 申万宏源证券有限公司 | 车千里 | | 位 | 东方财富 | 齐宇博 | 东吴证券股份有限公司 | 谷玥 | | 及 人 | 红土创新 | 郑泽滨 | 胜帮投资 | 吴文超 | | 员 | 碧云资本管理有限公司 | 柯伟 | 财通基金管理有限公司 | 徐婧华 | | | 陶朱资本 | 杨述平 | 上海如仪投资管理有限公司 | 徐路鹏 | ...