第三条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 英科再生资源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的沟通与交流，促进投资者对公司的了 解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提高公司的投资者关系管 理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《英科再 生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

第一条 为提高英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件 及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； 英科再生资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第五条 公司成立舆情管理领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长或经董事长指定经理任组长、董事会秘书担任副组长， 小组成员由公司其他高级管理人 ...

英科再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参考《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，特制定《英科再生资源股份有限公司累积投票 制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事，不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数 等于其所持有的股票数乘以应选董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全 部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配，或分别投向两位或多位董事候 选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》规定，可以实行 累积投票制。股东会选举 2 名以 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-020 英科再生资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计政策要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2、财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《公司董 事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求,在 2024年度充分利 用自身专业开展工作,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务, 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员情况 截至报告期末,公司第四届董事会审计委员会由 2 名独立董事 黄业德、管伟和 1 名非独立董事杨奕其组成,其中黄业德任审计委 员会主任委员(召集人)。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议。共审议 议案 20 项，听取汇报 1 项，具体内容详见下表: | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案 | 会议出席 情況 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《公司 2023年度财务决算报告》: | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-010 英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科 再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2025 年度拟 开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 8 亿美元或等值外币。交易 业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇 衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外 汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇衍生 品业务的议案》，授权期间为自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-008 英科再生资源股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年度日常 关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业 必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影 响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依 赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，除关 联董事 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-007 英科再生资源股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-012 英科再生资源股份有限公司 1、投保人：英科再生资源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司 协商确定的数额为准） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等 相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、 第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的 议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保 险。因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体 董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议 通过。现将相关事项公告如下： 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险基本方案 4、保费支出：不超过 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-018 英科再生资源股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换。公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1802 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份 有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存 ...