英科再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再 生"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事 管理制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任； 1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主 任；2001 年 5 月至 2024 年 8 月，就职 ...

第一条 为提高英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件 及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； 英科再生资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第五条 公司成立舆情管理领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长或经董事长指定经理任组长、董事会秘书担任副组长， 小组成员由公司其他高级管理人 ...

英科再生资源股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由淄博英科框业有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更发起 设立的股份有限公司，在淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：9137000077102422XC。 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,325.8134 万 股，于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）科创板 上市。 第四条 公司名称：英科再生资源股份有限公司 公司英文名称：Intco Recyclin ...

英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号——规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《英 科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的常设机构， 向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及 内、外部审计的沟通等工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的经营决策中心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规规 定和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠 实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； ...

英科再生资源股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业文化建设； （六）公司的其他相关信息。 第五条 投资者关系工作的目的是： 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《英科再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在 ...

作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理制度》 的有关规定，勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，现场走访调研等，有效促进了公司的规范运 作。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 管伟，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于山东大学法学理论专业，博士研究生学历。1997 年 7 月至今就职 于山东政法学院，历任行政法教研室副主任、法律史教研室副主任、 行政诉讼法教研室主任等职务，现任法学院（纪检监察学院）院长、 党总支副书记、监察法研究中心主任、法学教授；2019 年 11 月至今， 任本公司独立董事。 （二）独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，本人 ...

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 和证券监管机构之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书 职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 英科再生资源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，董事会秘书应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 董事会 ...

英科再生资源股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交易 业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率和利率风险，健全和完善公司 外汇衍生品交易业务管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《英科 再生资源股份有限公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于英科再生资源股份有限公司及其下属全资子公司与 控股子公司（以下简称"各子公司"）。 第二章 操作规定 第四条 公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司 实际业务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的。 第五条 公司需具有与外汇衍生品交易业务保证金相匹配的自有资 金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照董事 会或股东会审议批准的外汇衍生品交易业务交易额度，不 ...

第三条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 英科再生资源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的沟通与交流，促进投资者对公司的了 解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提高公司的投资者关系管 理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《英科再 生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...