英科再生资源股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠，提升公司治理和经营管理水平，规 范公司财务行为，维护公司股东权益，根据《企业内部控制基本规范》及应用指 引等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于英科再生资源股份有限公司及其下属全资子公 司与控股子公司（以下简称"各子公司"）。 第三条 本制度所称"财务报告"，是指反映企业某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量等信息的文件。财务报告包括会计报表及其附 注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表。 1、附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报 表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明 等。 2、附注应当披露财务报表的编制基础，相关信息应当与资产负债表、利润 表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示的项目相互参照。 第四条 公司财务报告内部控制的基本原则：严格执行会计法 ...

英科再生资源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助 行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《英科再生资源股份有限公司章程》（（以下简称《公司章程》） 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司除外。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行: （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低 ...

英科再生资源股份有限公司 第三条 本制度所称理财是指公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则,通过银行等金融机构理财工具进行运作和管 理,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第四条 公司财务部每年初组织制定理财业务投资预算，根据预算金额及相 关审批权限，提交董事会或股东会审议批准后予以执行。 第五条 公司财务部负责理财业务的具体实施。 第六条 操作程序： 1、财务部资金管理人员依据资金存量，在满足生产经营现金流需要的前提 下，向财务总监提交购买理财产品的书面建议，财务总监签署意见。 2、财务部资金管理人员通过查询各商业银行、各证券公司等金融机构的公 共平台，或组织内控部（审计部）同赴各商业银行、各证券公司等金融机构进行 询价、实地考察与交流，询价与交流内容主要包括：产品发行人、理财产品期限、 预期收益率等，同时出具《考察报告》（附表 1），发表初步意见，经考察合格， 准备购买该理财产品时，编制《理财产品购买审批表》（附表 2）。 3、财务部资金管理人员提报《考察报告》与《理财产品购买审批表》经财 务总监与内控部（审计部）审核后确定需要投资的理财产品并报总经理办公会 ...

英科再生资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英科再生资源股份有限公司董事会,现提名张彦博先生为英科再生资 源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任英科再生资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与英科再生资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-060 英科再生资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 全体独立董事连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《英科 再生资源股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司提名委员会对第五届董事会董事候选人 的任职资格审查，公司董事会同意提名刘方毅先生、金 ...

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 英科再生资源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张彦博,已充分了解并同意由提名人英科再生资源股份有限公司董事会 提名为英科再生资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任英科再生资源股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 ...

英科再生资源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英科再生资源股份有限公司董事会,现提名刘玉玉女士为英科再生资 源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任英科再生资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与英科再生资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 ...

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合 公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司 修订了《英科再生资源股份有限公司筹资管理制度》《英科再生资源 股份有限公司理财业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司对外 提供财务资助管理制度》《英科再生资源股份有限公司财务报告管理 制度》，上述制度同日将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 步披露。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-062 英科再生资源股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订公 司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下： 特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2025 年 ...

英科再生资源股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进 行了审查，发表审查意见如下： 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人张彦博先生、刘玉玉女士的个人 履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担 任科创板上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，不是失信被执行人。 上述候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 英科再生资源股份有限公司 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人刘玉玉，已充分了解并同意由提名人英科再生资源股份有限公司董事会 提名为英科再生资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任英科再生资源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是 ...