英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号——规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《英 科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的常设机构， 向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及 内、外部审计的沟通等工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《英科再生资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 ...

作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理制度》 的有关规定，勤勉尽职履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，现场走访调研等，有效促进了公司的规范运 作。现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 管伟，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于山东大学法学理论专业，博士研究生学历。1997 年 7 月至今就职 于山东政法学院，历任行政法教研室副主任、法律史教研室副主任、 行政诉讼法教研室主任等职务，现任法学院（纪检监察学院）院长、 党总支副书记、监察法研究中心主任、法学教授；2019 年 11 月至今， 任本公司独立董事。 （二）独立性的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，本人 ...

英科再生资源股份有限公司 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 本实施细则适用于公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"） 股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供股东 会网络投票服务。 第三条 本实施细则所称网络投票系统是指利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括上交所 交易系统投票平台、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。公司可以委托 上证所信息网络有限公司（以下简称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场 ...

第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和其他规范性文件及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 和证券监管机构之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书 职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 英科再生资源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，董事会秘书应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 董事会 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的经营决策中心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规规 定和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠 实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； ...

英科再生资源股份有限公司 独立董事管理制度 第一条 为进一步完善英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占 ...

英科再生资源股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交易 业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率和利率风险，健全和完善公司 外汇衍生品交易业务管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《英科 再生资源股份有限公司章程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于英科再生资源股份有限公司及其下属全资子公司与 控股子公司（以下简称"各子公司"）。 第二章 操作规定 第四条 公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司 实际业务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的。 第五条 公司需具有与外汇衍生品交易业务保证金相匹配的自有资 金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照董事 会或股东会审议批准的外汇衍生品交易业务交易额度，不 ...

英科再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再 生"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事 管理制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任； 1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主 任；2001 年 5 月至 2024 年 8 月，就职 ...

英科再生资源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《英科再生资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； ...