英科再生资源股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易，按照《科创板上市规则》与《企 业会计准则第 36 号－－关联方披露》的规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金；委托关联方进行投 资活动；有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金（含委托贷款），为公 司关联方承担担保责任而形成的债权；为关联方开具没有真实交易背景的承兑汇 票，以及其他在没有商品和劳务对价情况下或明显有悖商业逻辑情况下给公司关 联方支付的采购款、资产转让款、预付款等。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 股股东应严格依法 ...

英科再生资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，已按照《中华人民共 ...

英科再生资源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及所有股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及 《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，决策程序合规，信息披露规范，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿公平、互信互利的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利 ...

英科再生资源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英科 再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定， 结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干，总经理对董事会负责，执行董 事会决议。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作。 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破 ...

英科再生资源股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 第一条 为加强英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称 《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持本 公司股份及其变动的管理。 （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经 ...

英科再生资源股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《英科 再生资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书 报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1.公司董事、高级管理人员、核心技术人员、各部门负责人； 2.公司控股子公司的董事长/执行董事、总经理、财务负责人； 3.公司分支机构的负责人； 4.公司派驻参股公司的董事及高级管理人员； 5.公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东 ...

英科再生资源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员实际离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，并将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-044 英科再生资源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分 第一类限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再生"）《2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，由于部分激励对象离职、公司 2024年业绩考核未达标、一名激励对象成为公司监事等原因，公司决定将涉及的366名激励对象已获授 但尚未解除限售的541,835股限制性股票予以回购注销。 本次回购注销的有关情况： ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-044 英科再生资源股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据英科再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"或"英科再生"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）《2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的相关规定，由于部分激励对象离职、公司 2024 年业绩考核未达标、 一名激励对象成为公司监事等原因，公司决定将涉及的 366 名激励 对象已获授但尚未解除限售的 541,835 股限制性股票予以回购注销。 本次回购注销的有关情况： 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第 四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划限制性股票回 ...

关于 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 英科再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 致：英科再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受英科再生资源股份有限公司 （以下简称"英科再生"或"公司"）的委托，担任英科再生实施 2022 年限制性股 票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的专项法律 顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《英科再生资源 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）和《英科再生资源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，对本次股权激励计划所涉及的回购注销部分限制性股票实施情况相关事 项出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明： 1、本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件， 按照律师行业公认的业务标准、道德 ...