证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-037 英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经全体监事共同推举， 会议由王丽丽女士召集和主持。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再 生资源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举王丽丽女士担任公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-038）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 英科再生资源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

英科再生资源股份有限公司 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-038 关于选举监事会主席的公告 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选 第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举王丽丽女士为公司第四 届监事会非职工代表监事。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 英科再生资源股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选 举第四届监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《英 科再生资源股份有限公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举 王丽丽女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第九 次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。王丽丽女士 的简历详见公司于 2024 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事变更的公告》 （公告编号：2024-033）。 特此公告。 本公司监事会及 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 目 录 | 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知..3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 议案二：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 10 | 2 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依 法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《英科再生资源股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东 ...

英科再生资源股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司非职工代表监事辞职的情况说明 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司非职工代表监事李健才先生的书面辞职报告，李健才先生因个 人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职 务，其监事职务原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026 年 5 月 10 日）止。辞职后，李健才先生不在公司担任任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《英科再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，李 健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞 职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，李 健才先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会 主席相关职责。 李健才先生在担任公司第四届监事会非职工代表监事及监事会 主席期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司及监事会对 李健才先生任职期内的工作 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-035 英科再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 13 日 14 点 召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-034 英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为：李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会 非职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。 公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监 事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-033）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-032 英科再生资源股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届 监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的监事会意见， 上海天衍禾律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告》（公告编号：2024-021）。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议并通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司上述回购注销 部分限制性股票事项。具体内容详见公司于 2024年 5 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有 限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。 2022年限制性股票激励计划部分 ...

上海天衍禾律师事务所 关于 英科再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况 之 法律意见书 法律意见书 致:英科再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所(以下简称"本所")接受英科再生资源股份有限公 司(以下简称"英科再生"或"公司")的委托,担任英科再生实施 2022年限制 性股票激励计划相关事宜〈以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划")的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《英科 再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励 计划（草案)》)和《英科再生资源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定,对本次股权激励计划所涉及的回购注销部分限制性股票实施情况相 关事项出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师谨作如下承诺和声明: 1、本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-031 英科再生资源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/16 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 187,769,250 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 除自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结 ...

英科再生资源股份有限公司 章 程 二零二四年七月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监 事 会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 劳动管理、工资福利、社会保险 43 | | 第十章 通 知 44 | | 第十一章 ...