英科再生资源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告所载2023年度主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，具体数据以英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 | 主要财务数据 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,507.70 | 205,605.56 | 19.41 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 19,565.37 | 23,077.09 | -15.22 | | 归属于上市公司股 东的扣非后的净利 | 19,020.50 | 21,777.45 | -12.66 | | 润 | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 29,157.45 | 15,341.56 | 90.06 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上 | | | | | 年同期末增 | 单位：人民币 万元 | | | | 减（%） | | | --- | --- ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 英科再生资源股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 之 法律意见书 致：英科再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受英科再生资源股份有限公 司（以下简称"英科再生"或"公司"）的委托，担任英科再生实施 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《英科再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）和《英科再生资源股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，对本次股权激励计划所涉及的回购注销部分限制性 股票及调整限制性股票回购价格及相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-019 英科再生资源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司 （以下简称"公司"）运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人 员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等 相关规定，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议 案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。 因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、 监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。 现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险基本方案 1、投保人：英科再生资源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司 协商确定的数额为准） 5、保险期限：12 个月 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的 独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事 的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、出席股东大会情况 报告期内，公司召开了 3 次股东大会，本人作为独立董事均按时 出席了会议。 1、出席董事会及专门委员会情况 报告期内，本人认真履行职责，出席了 9 次董事会，2 次战略与 ESG 委员会、6 次审计委员会、3 次提名委员会和 2 次薪酬与考核委 员会。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，英科再生资源 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 业德、管伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄业德、管伟的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-014 英科再生资源股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-018 英科再生资源股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额 度不超过 7 亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环 使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董 事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相 关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现就该事项 的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-017 英科再生资源股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响。英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科 再生"）及合并范围内的子公司（以下简称"子公司"）2024 年度拟 开展外汇衍生品业务预计交易额度不超过 3 亿美元或等值外币。交易 业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇 衍生品产品业务。公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外 汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。上述交易额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品业 务的议案》，授权期间为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个 ...

英科再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 23 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解英科再生公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件…………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1884 号 英科再生资源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英科再生公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英科再生公司年度报告披露时使用，不得用作 ...