（一）机构情况 | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | --- | --- | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | | 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | | 生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-015 英科再生资源股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常 关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业 必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影 响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依 赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董 事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、 监事一致认为公司预计的 20 ...

INTCO Recycling Resources Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 To adhere to the principle of "investors first" and uphold the interests of all shareholders, INTCO Recycling Resources Co., Ltd. (hereinafter referred to as "INTCO Recycling" or "the company") has formulated the "Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024", which was approved by the 10th meeting of the 4th board of directors. Since listing on the Shanghai Stock Exchange's STAR Market in 2021, the compan ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-012 英科再生资源股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可 供分配利润为人民币 767,627,608.75 元；公司 2023 年度实现归属于 母公司股东的净利润为人民币 195,653,653.20 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，本次利润分配方案如下： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.15 元（含税），公 司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-009 英科再生资源股份有限公司 关于投资建设越南英科清化（二期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及 《企业境外投资管理办法》的规定执行；同时，本次投资需要经 过越南政府的审批，项目的实施存在不能获得批准的风险，并且 在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、 公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺 延、变更、中止或者终止的风险。 2、项目资金来源为自有资金或其他自筹资金，存在诸如不 能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风 险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安 排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项 目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。 投资项目名称：越南英科清化（二期）项目 投资金额及来源：总投资约 6,000 万美元，来源为自有资金或 其他自筹资金 项目实施主体 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-008 英科再生资源股份有限公司 关于实际控制人、董事长完成股份增持计划 暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：英科再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、董事长刘方毅先生基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金或自筹资金，自 2023 年 12 月 21 日起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不 低于人民币 400万元且不超过人民币 800万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东英科环保再生资源股份有限公司关于实际控制人、董事长增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-052）。 增持计划实施结果：截至本公告日，刘方毅先生于 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 15 日通过上海证券交 ...

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得 了由淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-005 英科再生资源股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。 1、公司名称：英科再生资源股份有限公司 2、统一社会信用代码：9137000077102422XC 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路 5、法定代表人：刘方毅 ...

之法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王炜律师、韩宝律师（以下 简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《山东英科环保再生资源股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司所提供的 与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料。在进行审查过程中公司已向 本所保证,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-004 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有 限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,111,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,111,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.3815 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3815 | | ...