英科再生资源股份有限公司 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-039 第四届监事会第十次会议决议公告 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王丽丽女士召集 和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和《英科再生资源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案所述内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2 ...

本次更换后，公司首发上市项目持续督导期间的保荐代表人由付 海光先生和杨梅苑女士担任，持续督导期至中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对周文颖先生在公司首次公开发行股票并在科创板 上市及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-042 英科再生资源股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日收到国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《关 于更换保荐代表人的函》。国金证券作为公司首次公开发行股票并在 科创板上市项目（以下简称"首发上市项目"）的保荐机构，原委派周 文颖先生和付海光先生为持续督导期间的保荐代表人，现因周文颖先 生工作变动，故不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派杨梅苑女士 （简历见附件）接替周文颖先生担任公司的 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-040 英科再生资源股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 40,880.10 万元， 临时补充流动资金为 25,000 万元，募集资金专用账户利息收入净额 1,500.38 万元，募集资金专户汇兑收益净额-193.03 万元，募集资金专 户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 1,113.09 万元。 具体情况如下： 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 ...

2024 2024 567 2 0531-81663606 0531-81663607 250000 2024 11G20240037-2 9:15-9:25,9:30-11:30 13:00-15:00 9:15-15:00 1 50 2024 8 6 2024 ( 1 2024 2024 7 26 2024 2024 7 29 2024 1 2 2024 8 13 14 00 2 2024 105,768,417 56.4921% 2 1. < > 105,745,506 99.9783% 9,586 13,325 2. 2.01 105,471,012 99.7188% 4 1 2 3 2024 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-036 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,768,417 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,768,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.4921 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4921 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-037 英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经全体监事共同推举， 会议由王丽丽女士召集和主持。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《英科再 生资源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举王丽丽女士担任公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-038）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 英科再生资源股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 ...

英科再生资源股份有限公司 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-038 关于选举监事会主席的公告 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选 第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举王丽丽女士为公司第四 届监事会非职工代表监事。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 英科再生资源股份有限公司监事会 2024 年 8 月 14 日 同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选 举第四届监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《英 科再生资源股份有限公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举 王丽丽女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第九 次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。王丽丽女士 的简历详见公司于 2024 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事变更的公告》 （公告编号：2024-033）。 特此公告。 本公司监事会及 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 目 录 | 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知..3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 议案二：关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 10 | 2 英科再生资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依 法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《英科再生资源股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东 ...

英科再生资源股份有限公司 关于公司非职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司非职工代表监事辞职的情况说明 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司非职工代表监事李健才先生的书面辞职报告，李健才先生因个 人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职 务，其监事职务原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026 年 5 月 10 日）止。辞职后，李健才先生不在公司担任任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《英科再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，李 健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞 职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，李 健才先生将继续按照有关规定和要求履行非职工代表监事及监事会 主席相关职责。 李健才先生在担任公司第四届监事会非职工代表监事及监事会 主席期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司及监事会对 李健才先生任职期内的工作 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-034 英科再生资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 监事会认为：李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会 非职工代表监事及监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任监事后方可生效。 公司监事会同意提名王丽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监 事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四 届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于公司非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-033）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 ...