登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价 格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为 234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并 于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户 存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二） ...

9月11日晚间，爱科科技公告，拟发行可转债募资不超过3.1亿元，用于新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目、补充流动资 金。 | 单位 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | け | 1 | 7G | . | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投 入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 新型智能装备产业化基地项目 | 22,572.17 | 22,572.17 | | 2 | 富阳智能切割设备生产线技改项目 | 4,123.22 | 4.123.22 | | 3 | 补充流动资金 | 4,400.00 | 4,400.00 | | | 合计 | 31.095.40 | 31,095.40 | 资料显示，爱科科技的主营业务是为客户提供智能切割设备，其依托自主研发的智能切割数控工业软件系统，包括自主研发的精密运动控制系统和基于此 设计开发出满足不同行业切割需求的工业应用软件，并将其配套于公司自主设计、制造与销售的智能切割设备上，为客户提供稳定高效、一体化的智能切 割解 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭 州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议及上海证 券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据 该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码 ：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-027 杭州爱科科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 ...

杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。） 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年九月 （二）本次发行证券品种选择的必要性 （二）本次发行对象的数量的适当性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞 ...

杭州爱科科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《杭州爱科科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《杭州爱科科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）。债券 持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束 ...

杭州爱科科技股份有限公司 截至 2025年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e and the subject of t | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-8 | 关于杭州爱科科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF11188号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州爱科科技股份有限公司(以下简称 "爱科科技"）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱科科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"爱科科技"、"上市公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 31,095.40 万 元（含 31,095.40 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用 后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和 紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不 改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度， ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明 二〇二五年九月 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《杭州爱科科技股份有限公司关于本次募 集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 单位：万元 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《杭州爱科科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 公司的主营业务是为客户提供非金属智能切割设备，其依托自主研发的智能 切割数控工业软件系统，包括自主研发的精密运动控制系统和基于此设计开发出 满足不同行业切割需求的工业应用软件，并将其配套于公司自主设计、制造与销 售的智能切割设备上，为客户提供稳定高效、一体化的智能切割解决方案。 公司始终围绕非金属材料制造领域精密智能切割工艺开展研 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-029 杭州爱科科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后， 募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议 ...