本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-012 杭州爱科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2 1、基本信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲 裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周 旭辉、立信 2014年报 尚余500万 元 部分投资者以证券虚假陈述责 任纠纷为由对金亚科技、立信 所提起民事诉讼。根据有权人 民法院作出的生效判决，金亚 科技对投资者损失的12.29%部 分承担赔偿责任，立信所承担 连带责任。立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金额，目前生 效判决均已履行。 投资者 保千里、东北 证券、银信评 估、立信等 2015 年 重 组 、 2015 年 报 、 2016 年 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-010 杭州爱科科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月24日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过 了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关 联方发生的2025年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、 公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 2025年4月24日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联委员方小卫已就本次关联交 易事项进行回避表决，非关联委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议 案提交公司董事会审议。 2025年4月24日，公司第三届董事会第十三 ...

关于杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州爱科科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86609578 杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州爱科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10499 号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"爱科科技公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 20 ...

公司代码：688092 公司简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州爱科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

杭州爱科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " t and the subject of 杭州爱科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT: 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10496 号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州爱科科技股份有限公司(以下简称爱科科技)财 务报表,包括 2024年 12月 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 否由自有救业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一 一、董事会的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于杭州爱科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10498号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州爱科科技股份有限公司(以下简称 "爱科科技公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 爱科科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-014 杭州爱科科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>及相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司 章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州爱科科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《杭州爱科科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《杭州爱科科技股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。2025 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第１号——规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司 2024年度独立董事周恺秉先生、蒋巍女士、王方明先生(离任) 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查,公司独立董事周恺秉先生、蒋巍女士、王方明先生(离任)未在公 司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和 要求。 杭州 学术 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-009 杭州爱科科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后， 募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐 机构、存放募集资金的银行签署 ...