证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年一月 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。） 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会与保荐机构（主承 销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分 ...

| | | 三、财务会计信息及管 | 更新2025年1-9月的财务数据， | | --- | --- | --- | --- | | | | 理层讨论与分析 | 并相应更新分析内容 | | | | 四、本次发行可转换公 | 调整了本次发行总额为不超过 | | | | 司债券的募集资金用途 | 26,695.40万元 | | | | 五、公司利润分配政策 | 公司2025年半年度权益分派已 | | | | 及股利分配情况 | 实施，删除拟分红相关表述 | | | | 一、本次发行证券及其 | 更新本次发行其他相关公告的 | | | | 品种选择的必要性 | 披露情况 | | | | 三、本次发行定价的原 则、依据、方法和程序 | 更新本次可转债发行相关事项 | | | 向不特定对象发行 | | 的审议情况 | | | | 的合理性 | | | 2 | 可转换公司债券的 | | 调整了本次发行总额为不超过 | | | 论证分析报告（修 | 四、本次发行方式的可 | 26,695.40万元；修改了募投项 | | | 订稿） | 行性 | 目相关描述；更新2025年1-9月 | | | | | 的财务数据 | | | ...

杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二六年一月 杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-004 杭州爱科科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开的 第三届董事会第十七次会议和2025年9月29日召开的2025年第一次临时股东会审 议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，授权公司 董事会（或董事会授权人士）办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 调整前： 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和 投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币31,095.40万元（含 31,095.40万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内 确定。 调整后： 根据相关法律法规及规范性文件的要 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明 （修订稿） 二〇二六年一月 公司始终围绕非金属材料制造领域精密智能切割工艺开展研究与创新，技术 研究涉及工业软件、算法优化、精密运动控制、切割制造、机器视觉、物联网、 不同材料切割工艺、切割工业机器人、人工智能等多个学科领域，已积累了丰富 的切割工艺算法库。公司坚持以精密切割技术为主线，长期深耕广告包装、汽车 内饰、纺织服装、家居家纺等行业应用，并加大推广产品在复合材料所涉及到的 新能源、航天航空、光伏、风力发电、低空经济等新兴行业的推进力度，帮助客 户提升生产效率和生产质量，降低生产成本，加快交货周期，加快客户在数字化、 信息化、自动化、智能化领域转型升级的步伐。 公司承担了包括"863"计划项目等2项国家科技部重大科研项目，参与了2 项国家科技部重大科研项目，还参与了多项由浙江省经信委、中国纺织工业联合 会等单位主管的重大科研项目。公司是国家级高新技术企业，拥有省级高新技术 企业研究开发中心、省级企业研究院和省级企业技术中心。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 本次向不特定对象发行可转换公 ...

杭州爱科科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规 及规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益， 公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并制定了相应的填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 证券代码 ：6 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年一月 一、本次募集资金使用计划 本项目拟在杭州市滨江区进行建设，建设内容包括生产车间、研发试验室、 大堂、展厅及其他配套建筑，通过购买先进的研发及组装生产设备、招聘专业技 术及生产人员等，最终打造出业内领先的集研发、生产、销售、行政为一体的新 型智能装备产业化基地。 1 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"爱科科技"、"上市公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 26,695.40 万 元（含 26,695.40 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投 入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型智能装备产业化基地项目 | 22,572.17 | 22,572.17 | | 2 | 富阳智能切割设备生产线技改项目 | 4,123.22 | 4,123.22 | | | 合计 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-003 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月21日以邮件、 专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知。 本次会议于2026年1月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the first lock-up period and the conditions for unlocking shares under the 2024 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of Hangzhou Aike Technology Co., Ltd, indicating that the company has met the performance criteria for the first unlocking phase [2][11]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan Overview - The 2024 Employee Stock Ownership Plan was approved in meetings held on July 25 and August 12, 2024, with relevant announcements made on July 26 and August 13, 2024 [2]. - The company transferred 792,000 shares to the ESOP at a price of 9.64 yuan per share on October 17, 2024 [2][4]. - The first lock-up period is set from October 17, 2024, to October 16, 2025, with an additional lock-up period from October 17, 2025, to January 16, 2026 [5][6]. Group 2: Performance Assessment and Unlocking Conditions - The performance assessment for the ESOP includes both company-level and individual-level evaluations for the years 2024-2025 [8][9]. - The company achieved a revenue of 451,510,847.39 yuan in 2024, representing a 17.58% increase from 2023, surpassing the trigger value of 15% but falling short of the target value of 25% [8]. - As a result, the unlocking ratio for the company-level performance assessment is set at 70% [8][11]. Group 3: Individual Performance Evaluation - The individual performance assessment results for the 38 participants in the ESOP were rated as excellent, meeting the conditions for 100% unlocking [10][11]. - The actual number of shares eligible for unlocking is 277,200 shares, which accounts for 0.34% of the company's total share capital [11]. Group 4: Future Arrangements and Compliance - Following the completion of the first lock-up and additional lock-up periods, the company will decide on the sale of unlocked shares based on market conditions [12]. - The company will adhere to trading regulations and restrictions set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [12].

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-002 杭州爱科科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定 期届满暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司 2024 年员工持股计划已履行的审议程序 1、杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日和 2024 年 8 月 12 日分别召开了第三届董事会第八次会议及 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的 议案》《关于公司＜2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，具体 内容详见公司在 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 2、2024 年 10 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 79.20 万 ...