证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-005 杭州爱科科技股份有限公司 关于核心技术人员退休离任暨新增认定核心技术 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张东升 先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。张东升先生退休离任后仍将担任公 司顾问。 张东升先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明 专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利权属的完整性。 张东升先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。张 东升先生的离任不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影 响。 为匹配公司现阶段战略方向，进一步加强研发团队实力、完善公司研发 体系建设，综合考虑公司研发布局，公司新增认定帅宝玉先生、苏凯先生为公司 核心技术人员。 一、核心技术人员离任的具体情况 截至本公告披露日，张东升先生未直接持有公司股份。离任后，张东升先生 将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-004 杭州爱科科技股份有限公司持股 5%以上股东及其 一致行动人集中竞价减持股份结果公告 2025 年 3 月 7 日，公司披露了《杭州爱科科技股份有限公司关于持股 5%以 上股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》(公告编 号:2025-003)，瑞步投资、瑞松投资自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 3 月 6 日期 间通过集中竞价方式减持公司股份 611,974 股，占本公司总股本比例为 0.74%。 1 2025 年 3 月 7 日，公司收到瑞步投资、瑞松投资出具的《关于股份减持计 划实施完成的告知函》，截至 2025 年 3 月 7 日，瑞步投资、瑞松投资通过集中 竞价方式累计减持公司股份 826,906 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划已 实施完毕。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-003 重要内容提示： 1、本次权益变动属于履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 2、股东持股基本情况 本次权益变动前，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东杭 州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞步投资"）持有公司股份 4,412,800 股，占公司总股本的 5.34%，杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞松投资"）持有公司股份 3,574,469 股，占公司总股本的 4.32%。 瑞步投资、瑞松投资的执行事务合伙人均为公司实际控制人、董事方云科，构成 一致行动人关系，合计持有公司股份 7,987,269 股，占公司总股本的 9.66%。 本次权益变动后，瑞步投资持有公司股份 4,032,548 股，占公司总股本的 4.88%，瑞松投资持有公司股份 3,342,747 股，占公司总股本的 4.04%。合计持有 公司股份从 7,987,269 股减少至 7,375,295 股，占公司总股本的比例从 9.66%减少 至 8.92%，股东权益变动触及 1%的整数倍。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-002 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报 告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 1 单位：人民币 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入 45,093.59 38,400.06 17.43 营业利润 7,624.80 8,329.74 -8.46 利润总额 7,630.55 8,345.23 -8.56 归属于母公司所有者的净利润 6,784.36 7,529.51 -9.90 归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润 6,554.04 7,061.60 -7.19 基本每股收益（元） 0.83 0.92 -9.78 加权平均净资产收益率 11.08% 13.32% 下降 2.2 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-001 杭州爱科科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 步投资"）持有杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,412,800 股， 占公司总股本的 5.34%，杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 松投资"）持有公司股份 3,574,469 股，占公司总股本的 4.32%。瑞步投资、瑞松 投资的执行事务合伙人均为公司实际控制人、董事方云科，构成一致行动人关系， 合计持有公司股份 7,987,269 股，占公司总股本的 9.66%。上述股份来源均为公 司 IPO 前取得的股份及通过资本公积转增股本取得的股份，已于 2024 年 3 月 19 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 瑞步投资及瑞松投资因自身资金需求，拟于减持计划披露之日起 15 个交易 ...

法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 北京中伦文德(杭州)律师事务所 地址:杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 传真:0571-83685215 邮编:311200 电话: 0571-83685215 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受杭州爱科科技股 份有限公司(以下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》"） ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-049 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | 2024 | | 杭州爱科科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | 2024 | | 议案一、关于补选独立董事的议案 8 | | | 2 杭州爱科科技股份有限公司 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉 及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员 有权拒绝回答。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股 东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州爱科科技股份有限公司董事会,现提名蒋巍为杭州爱 科科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与杭州爱科科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培 训。被提名人承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举行独立 董事履职学习培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-047 杭州爱科科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 046）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍 女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人， ...