杭州爱科科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《杭州爱科科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《杭州爱科科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）。债券 持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束 ...

杭州爱科科技股份有限公司 截至 2025年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e and the subject of t | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-8 | 关于杭州爱科科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF11188号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州爱科科技股份有限公司(以下简称 "爱科科技"）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱科科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"爱科科技"、"上市公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 31,095.40 万 元（含 31,095.40 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用 后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和 紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不 改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度， ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明 二〇二五年九月 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《杭州爱科科技股份有限公司关于本次募 集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 单位：万元 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《杭州爱科科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司主营业务 公司的主营业务是为客户提供非金属智能切割设备，其依托自主研发的智能 切割数控工业软件系统，包括自主研发的精密运动控制系统和基于此设计开发出 满足不同行业切割需求的工业应用软件，并将其配套于公司自主设计、制造与销 售的智能切割设备上，为客户提供稳定高效、一体化的智能切割解决方案。 公司始终围绕非金属材料制造领域精密智能切割工艺开展研 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-029 杭州爱科科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后， 募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐 机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议 ...

（一）上海证券交易所出具的口头警示 2022年8月30日，上海证券交易所在其业务管理平台对公司、时任董秘王鹏 予以口头警示，主要内容为："经查明，2022年8月24日，公司以集中竞价交易 方式回购公司股票10,000股，占公司总股本的 0.0169%，支付金额为277,000元。 公司拟于2022年8月31日披露2022年半年度报告，本次回购违反了《上市公司股 份回购规则》第三十条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》第十八条等规定。时任董秘王鹏作为此次公司回购股份的主要负责人， 未能勤勉尽责，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条等规定及相关承诺。 经讨论，决定对公司及时任董事会秘书王鹏予以口头警示。" 整改情况：公司收到口头警示后高度重视，组织董事、监事、高级管理人 员及相关工作人员对《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的学习，强 调严格遵守有关规定，审慎操作的重要性，维护广大投资者的合法权益，促进 公司的健康、稳定和可持续发展。 1 证券代码 ：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-030 杭州爱科科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管 ...

杭州爱科科技股份有限公司 （二）利润分配的形式 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为充分维护杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配 政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州爱科科技科技股份 有限公司章程》等有关规定，公司制定未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红 回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营 能力和盈利能力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性，公司特制订本规划。 二、规划的制定原则 保持利润分配政策的连续性和稳定性，重 ...

（一）假设前提 1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行 业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化； 2.假设公司于2026年6月完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次 可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实 际发行完成时间为准）； 3.分别假设截至2026年12月31日全部转股或截至2026年12月31日全部未转 股两种情形（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完 1 证券代码 ：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-028 杭州爱科科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110号）要求，以及 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-031 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日以邮件、 专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。 本次会议于2025年9月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 杭州爱科科技股份有限公司 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行 ...