国泰海通证券股份有限公司 关于 杭州爱科科技股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 （二）项目协办人 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作 ...

科创板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 二〇二五年十一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐机构承诺事项 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程 ...

Core Points - Company received notification from Shanghai Stock Exchange regarding the acceptance of its application for issuing securities on the Sci-Tech Innovation Board [1] - The application documents submitted by the company were verified to be complete and in accordance with legal requirements [1] - The Shanghai Stock Exchange has decided to accept the application and will conduct a legal review [1]

Group 1 - On November 21, Aike Technology experienced a decline of 5.47% with a transaction volume of 31.93 million yuan [1] - The financing data for Aike Technology on the same day showed a financing purchase amount of 3.63 million yuan and a net financing purchase of 0.45 million yuan, with a total financing and securities balance of 82.49 million yuan [1] - The current financing balance of Aike Technology accounts for 4.16% of its circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1] Group 2 - As of September 30, Aike Technology had 4,553 shareholders, a slight increase of 0.09%, while the average circulating shares per person decreased by 0.09% to 18,161 shares [2] - For the period from January to September 2025, Aike Technology reported an operating income of 329 million yuan, representing a year-on-year growth of 1.79%, but the net profit attributable to the parent company decreased by 25.60% to 37.24 million yuan [2] - Since its A-share listing, Aike Technology has distributed a total of 113 million yuan in dividends, with 81.74 million yuan distributed over the past three years [2]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-041 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 11 月 25 日 （星期二） 至 12 月 01 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 office@iechosoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 31 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 02 日（星期二） 13:00-14:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的 ...

Core Points - The company, Hangzhou Aike Technology Co., Ltd., has announced the cancellation of repurchased shares and a reduction in registered capital [1] - The repurchase of shares was approved by the board on May 6, 2022, with a total of 818,917 shares repurchased at a total cost of approximately RMB 20.48 million [2][3] - The board meetings held on October 30 and November 17, 2025, approved the change in the use of 26,917 repurchased shares from employee stock ownership plans to cancellation, reducing the total issued shares from 82,690,657 to 82,663,740 [3] - The registered capital will decrease from RMB 82,690,657 to RMB 82,663,740 following the cancellation of shares [3] Notification to Creditors - Creditors are informed that they have 30 days from receiving the notice or 45 days from the announcement date to claim debts or request guarantees [4] - The company will continue to fulfill its obligations regarding debts as per the original agreements, regardless of the capital reduction [4] Debt Claim Submission - Creditors must provide original and copies of documents proving the existence of the debt relationship when submitting claims [5] - Legal entities must also provide business licenses and identification documents, while individuals must provide valid ID [6] Claim Submission Process - Claims can be submitted in person, by mail, or via email within 45 days from the announcement date [7] - The contact details for claim submissions include the office address, phone number, and email [7]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-040 杭州爱科科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 （一）回购情况 2022年5月6日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股份拟全部用于实施员 工持股计划或股权激励。 截至2023年5月5日，公司已完成本次回购，实际回购股份818,917股，回购 成交的最高价为27.70元/股，最低价为23.20元/股，支付的资金总额为人民币 20,478,019.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购股份全部存放于公 司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年5月6日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届 满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-02 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-039 杭州爱科科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,711,616 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,711,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.2983 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2983 | （四） 表 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意(2025) 第 2254号 致:杭州爱科科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(下 称"《股东会规则》")等法律法规、规范性文件以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")的规定,浙江六和律师事务所(下称"本所")接受杭州爱科科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派沈文哲律师、蒲盛开律师(下称"本所律 师")出席公司2025年第二次临时股东会(下称"本次股东会"),对本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行审查,查阅本 所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料,并对有关事实进行必要的核查和验 证。 公司已向本所保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整,复 印件与原件一致,公司已向本所披露一切足以影响 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 11 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第二次临时股东会会议议案 2025 | 8 | | 议案一、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 8 | | 议案二、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 10 | | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》以及《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州爱科科技股 份有限公司股东会议事规则》等相关规定，杭州爱 ...