Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 450.94 million, a year-on-year increase of 17.43%[6] - The net profit attributable to the parent company was RMB 67.84 million, a decrease of 9.90% compared to the previous year[6] - The basic earnings per share decreased to RMB 0.83, down 9.78% year-on-year[6] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 768.95 million, reflecting a growth of 7.44%[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 4.38% to RMB 623.58 million[6] Strategic Plans - The company plans to enhance its core competitiveness by integrating core and emerging technologies and optimizing operational efficiency in 2025[9] Goodwill and Impairment - The company recorded a goodwill impairment of approximately RMB 4 million related to the acquisition of Aristo Germany, impacting net profit by the same amount[7] - The company emphasizes the importance of risk management regarding the preliminary goodwill impairment assessment, which may affect the final 2024 performance data[10] Capital and Expenses - The company's share capital increased significantly due to a capital reserve conversion, with a 39.45% rise in share capital[9] - Management and R&D expenses increased due to acquisition costs and higher personnel costs for attracting talent[7]

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-001 杭州爱科科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 步投资"）持有杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 4,412,800 股， 占公司总股本的 5.34%，杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 松投资"）持有公司股份 3,574,469 股，占公司总股本的 4.32%。瑞步投资、瑞松 投资的执行事务合伙人均为公司实际控制人、董事方云科，构成一致行动人关系， 合计持有公司股份 7,987,269 股，占公司总股本的 9.66%。上述股份来源均为公 司 IPO 前取得的股份及通过资本公积转增股本取得的股份，已于 2024 年 3 月 19 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 瑞步投资及瑞松投资因自身资金需求，拟于减持计划披露之日起 15 个交易 ...

法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 北京中伦文德(杭州)律师事务所 地址:杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 传真:0571-83685215 邮编:311200 电话: 0571-83685215 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州爱科科技股份有限公司 北京中伦文德(杭州)律师事务所(以下称"本所")接受杭州爱科科技股 份有限公司(以下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会"),本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件以及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》"） ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-049 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | 2024 | | 杭州爱科科技股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | 2024 | | 议案一、关于补选独立董事的议案 8 | | | 2 杭州爱科科技股份有限公司 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉 及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员 有权拒绝回答。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及 股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股 东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州爱科科技股份有限公司董事会,现提名蒋巍为杭州爱 科科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书面同意出任杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与杭州爱科科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培 训。被提名人承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举行独立 董事履职学习培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-047 杭州爱科科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 王方明先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员及召集 人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024- 046）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名蒋巍 女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人， ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蒋巍,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限公 司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定； (六)中共中央 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-048 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

鉴于王方明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到 任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前， 王方明先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将 按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 王方明先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司及 董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 2024 年 12 月 3 日 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-046 杭州爱科科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了独立董 事王方明先生的辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独 立董 ...