科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蒋巍,已充分了解并同意由提名人杭州爱科科技股份有限公 司董事会提名为杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州爱科科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定； (六)中共中央 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-048 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

鉴于王方明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到 任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一起生效，在此之前， 王方明先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将 按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 王方明先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，公司及 董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 2024 年 12 月 3 日 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-046 杭州爱科科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了独立董 事王方明先生的辞职报告，王方明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独 立董 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | ☐ 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年11月21日 | 10:00-11:00 | | | 地点 | 价值在线（ | https://ww ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 动 类 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（券商策略会） | | | | 华泰证券 | 秦正军；招商证券 肖瑞清；东方财富证券 王译正； | | | 国信证券 | 王凯旋；山西证券 杨杰；国金证券 苑涵涵； | | | 寿宁投资 | 孙军；上海致新资本 白雪； | | 参 与 单 位 | 观火投研 | 张贵成；深圳金泊投资 陈佳琦； | | 名 称 及 人 员姓名 | 上海证研投资 | 章洁玲；智晶私募 薛伟杰；弘悦私募 聂磊； | | | 上海岙夏投资 | 周 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公 司董事会秘书石鑫女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 38 人，代表 2024 年员工持股计划份额7,634,880份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-045 杭州爱科科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事项的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理 办法》的有关规定，持有人大会授权 2024 年员工持股 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-044 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告全文》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 21 日（星期四）10:00-11:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三季度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）10:00- ...

营收新高！ 爱科科技营收同比增长26%10月30日盘后，爱科科技发布2024年第三季度报告。 报告数据显示，前三季度，公司实现营业收入3.24亿元，同比增长25.53%，创下历史同期新高，为2020 年同期的一倍有余；实现归母净利润5005.19万元，同比下降4.12%；实现扣非净利润4873.94万元，同 比下降1.75%。 爱科科技表示，前三季度业绩实现增长，主要系下游行业需求稳定增长，公司产品持续迭代升级及积极 开拓市场所致。 值得注意的是，2024年8月，公司取得ARISTO德国100%的控制权，并正式纳入合并报表范围。 由于处于业务整合阶段，ARISTO德国暂未实现盈利。 在剔除ARISTO德国的并购费用及其并表带来的财务影响后，公司前三季度归母净利润同比增长 9.92%，扣非净利润同比增长13.03%。 非金属智能切割龙头踏上全球化征程爱科科技2005年成立，并于2021年3月登陆科创板。 公司在自主研发智能切割数控工业软件系统的基础上，推出了覆盖多行业、多系列、多产品的智能切割 设备产品，为A股非金属智能切割领军企业。 爱科科技聚焦于非金属材料智能切割领域。 公司当前规模体量较小，但成长潜力突出 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 在报告期内，公司不仅强化了底层核心技术的研发积累，还积极拓展新切割工艺，推动了产 品的持续创新与迭代升级。与此同时，公司紧密围绕全球本地化战略，深化市场布局，并加大了 对海内外营销体系建设的投资力度。值得一提的是，2024 年 8 月，公司成功完成了 ARISTO 德国 的业务交接，取得了其 100%的控制权，这标志着公司在全球化进程中迈出了重要的一步。 在财务业绩方面， ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-043 杭州爱科科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日和 2024 年 8 月 12 日分别召开了第三届董事会第八次会议及 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》 《关于公司＜2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，具体内容 详见公司在 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。 根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 39 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。参与 对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之 日起满 12 个月、24 个月后分两批解锁 ...