杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求,认真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项 重大经营决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 (一)本人工作履历,专业背景以及兼职情况 蒋巍,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于杭州电子 科技大学会计专业,中国共产党党员,硕士研究生学历,美国北德克萨斯州立大 学访问学者,副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师;现任杭州电子科技 大学信息工程学院专业 ...

杭州爱科科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总则 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本股东会议事规则（以下简称"本规则"） 。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东 ...

本人因个人原因于2024年12月申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务。现将本人 2024年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历,专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求,认真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项 重大经营决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。 王方明,男,1964年出生,2010年毕业于同济大学,博士学位。1989年至 2010 年任浙江财经学院老师,2010年至今任杭州电子科技大学会计学 ...

杭州爱科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州爱科科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 公司聘 ...

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》) 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求,认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项 重大经营决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历,专业背景以及兼职情况 周恺秉,男,1967年出生,1988年毕业于中国人民大学,本科学历。1988 年至 2013 年任杭州市科技信息研究院副院长,2013 年至 2022 年任杭州市高科 技投资有限公司董事长,2022年至今任浙江之江创投研究院执行院长 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-009 杭州爱科科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后， 募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐 机构、存放募集资金的银行签署 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州爱科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项 目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

杭州爱科科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2024年度杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真 履行审计监管职责,现将 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定,积极履行职责。2024年度,审计委员会共召开 6 次 会议,全体委员均亲自出席了会议,投票表决通过了全部议案。具体情况如下: | 会议届次 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | | | 1.审议《关于审计委员会 2023 年度履 | | | 职情况报告的议案》 | | 第三届董事会审 | 2.审议《关于公司 2023年度财务决算 | | 计委员会第二次 2024年4月18日 | 报告的议案》 | | | 3.审议《关于公司 2023 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署 ...