证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-052 杭州爱科科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日分别召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目新增实施主体的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立 意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的 核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 1 月 19 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148 号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.9598 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 19.11 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-045 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,020,673 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,020,673 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 57.3717 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.3717 | （四） ...

北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(杭州)律师事务所 关于 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会经第二届董事会第二十四次会议决议召开。2023年 9 月 8 日,公司董事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《杭州 爱科科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简 称《会议通知》)。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交 大会审议的事项、出席会议的人员、会议登记办法和股权登记日等事项。股东大 会通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 北京中伦文德(杭州)律师事务所 法律意见书 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。其中,现场会议 于 2023年 10月 9 目 14:00 在杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢公司会议室召开,会 议由公司董事长方小卫先生主持;网络投票 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-047 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年10月9日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1 幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第 三届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会 议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事徐玲瑶女士主持，会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱科科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 2 ...

2023 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员 会委员的议案》，同意选举方小卫先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-048 杭州爱科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立 董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共 同组成公司第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监 事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监事 会主席，并聘任了高级管理人员及证 ...

二、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,基于对高级管理人员候选人有关 情况的了解及客观判断,我们同意公司董事会聘任程小平先生、王鹏先生为公司 副总经理,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。经审阅程小平先生、王鹏先生的履历,未发现有《公司法》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担 任上市公司高级管理人员的任职资格和条件;本次提名、表决程序符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 杭州爱科科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规章制度及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《独立董事工作制度》等的有关规定,我们作为杭州 爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、严谨、负 责的态度,对公司于 202 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-046 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年10月9日召开2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保障本届董事会 尽快开展工作，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月9日以现场会议方式 召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就 豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会董事共同推举，本次会议 由方小卫先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭 州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州爱科科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 杭州爱科科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 8 2023 | | 议案一、关于修订《杭州爱科科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 8 | | 议案二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | 议案三、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 10 | | 议案四、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 | | 11 | 2 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-044 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@iechosoft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-043 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...