华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对世华科技部分 募投项目延期事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-008 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"功能性材料扩产及升级项目"的预 计达到完全可使用状态日期调整至 2025 年 6 月。保荐人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述 议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七 次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项 ...

]yrtsudnI_elbaT[ 世华科技 沪深300 [Table_Title] 世华科技（688093）动态点评 2024 年 02 月 27 日 【评论】 2024 年 2 月 24 日，世华科技公告 2023 年业绩预告，报告期内，公司 实现营业总收入 51,149.97 万元，同比增长 10.64%；实现归母净利润 19,349.05 万元，同比增长 4.38%；实现扣非归母净利润 16,648.51 万 元，同比增长 0.60%。截至报告期末，公司总资产为 208,588.66 万元， 较期初增长 41.69%；归属于母公司的所有者权益为 189,177.83 万元， 较期初增长 33.70%，总资产和所有者权益增长主要系公司完成定增项 目所致。 消费电子景气拐点已至，下游需求复苏拉动。公司主营的功能性材料 广泛用于消费电子、可穿戴设备等领域，公司业务与下游消费电子等行 业的景气度高度相关。根据 Canalys 市场研究机构数据，2023Q4 以来， 消费电子领域出现企稳回升的趋势，全球全年智能手机出货量跌幅收 窄，全球个人电脑出货量结束了连续七个季度的同比下滑后同比增长 3%，全球智能手表和 T ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-006 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 901,449 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.3432%，回购成交的最高价为 17.32 元/股、最低价为 15.46 元/股，支付的资金总额为人民币 15,001,625.14 元（不含 交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资 金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股 份的价格 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 特定对象调研、现场参观 活动类别 一典资本、兴业证券、信达证券、东方证券、招商信诺资管、国华兴益保险资 参与单位名称 管、个人投资者（以上排名不分先后） 时间 2024年1月18日 地点 公司会议室 总接待次数 1场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 战略总监：张乃奎 1.A客户产品中材料的单机价值量是多少以及公司在 A客户端能做的材料空间 如何？ 答：A 客户未公开相关信息，材料单机价值量公司无法测算。结合同行业公司 的情况、下游客户的需求等信息，我们估计A客户对功能性材料的需求至少有 100 亿人民币，空间很大，且目前主要是国外材料巨头占主导地位。我们目前 体量还比较小，在A客户材料中占比也很低。 2.公司现有产品是如何分类的？ 答：目前公司根据产品功能、应用场景差异，将产品分为电子复合功能材料、 光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类。近几年，公司重视产品创新、 积极优化产品结构，目前电子复合功能材料占比约 80%，支撑公司高质量发 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-005 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、首次实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 1 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购股份 238,458 股，占公司总股本 262,631,312 股的比例为 0.0908%，回购 成交的最高价为 17.32 元/股，最低价为 17.01 元/股，支付的资金总额为人民币 4,076,977.62 元（不含交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 活动类别 参与单位名称 易方达基金 时间 2024年1月5日 地点 公司会议室 总接待次数 1场 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 1.公司与 A客户合作情况介绍。 答：经过多年合作，公司功能性材料应用于 A 客户的多类产品，如手机、平 板、可穿戴设备、笔记本电脑等。配合客户的多样化需求，公司的项目数量是 持续增加的，不过每个项目的体量差异较大，几十万到几千万的都有。随着公 司的发展，目前我们更关注单个大项目的体量突破以及战略项目的推进。结合 同行业公司的情况、下游客户的需求等信息，我们估计A客户对功能性材料的 需求至少有 100 亿人民币，空间很大，且目前主要是国外材料巨头占主导地 位。我们目前体量还比较小，在A客户材料中占比也很低，公司还将持续提升 综合能力，继续推动进口替代，扩大产品应用场景。 2.进入功能性材料行业有什么壁垒吗？ 答：公司材料具有复合功能要求，技术难度较高，对研发、工艺等均有较高要 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-004 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股 东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持计划，若上述主体未来拟实施股份 减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）拟通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容 如下： 1、回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持 股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成 股份转让，若公司未能在此期限内转让完毕，尚未转让的已回购股份将在履行相 关法律程序后予以注销。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 3、回购 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-003 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持有比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 顾正青 | 71,778,269 | 27.33 | | 2 | 吕刚 | 48,220,200 | 18.36 | | 3 | 耶弗有投资发展（苏州）有限公司 | 36,120,000 | 13.75 | | 4 | 蔡惠娟 | 18,060,000 | 6.88 | | 5 | 苏州世禄企业管理中心（有限合伙） | 13,003,200 | 4.95 | | 6 | 华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司－华实泽胜私募 | 2,211,166 | 0.84 | | | 股权投资基金 | | | | 7 | 上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十五号私募 | 2,140,000 | 0.81 | | | 证券投资基金 | | | | 8 | 青岛财通汇富股权投资基金中心（有限合伙） | 1,658,374 | 0.63 | | 9 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－江西赣江新区 | 1,658,3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）拟通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容 如下： 1、回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持 股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内完成 股份转让，若公司未能在此期限内转让完毕，尚未转让的已回购股份将在履行相 关法律程序后予以注销。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。 4、回购股份的价格：不超过人民币 26 元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-001 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 5、回购资金 ...