核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）2025 年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金 净额为 590,938,660.21 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-041 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 56,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个 月的现金管理产品 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经苏州世华新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第 九次会议审议通过，保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。本事项属于公司 董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流 动性好、有保本约定且产品期限不超过十二个月的现金管理产品，投资风险可控。 该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-040 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）拟使用 募集资金人民币32,203,313.57元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）17,751,479 股，实际募集资金总额为 599,999,990.20 元，扣除发行费用 9,061,329.99 元（不含税）后，实际募集资金 净额为 590,938,660.21 元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 9 月 11 日，已 经公证天业会计师 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-039 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年9月19日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2025年9月16日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-038 因公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划拟投入的募集资 金金额，公司董事会同意将本次募投项目的实际投入募集资金金额调整为 590,938,660.21 元。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 9 月 16 日以书面、邮件、通讯等 方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中：通讯方式出席 3 人），公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表 ...

Group 1 - The company, Shihua Technology, announced that its third board meeting will be held on September 19, 2025, to review the adjustment of fundraising project amounts [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is 99.79% from functional materials and 0.21% from other businesses [1] - As of the report, Shihua Technology has a market capitalization of 11.1 billion yuan [1]

格隆汇9月19日丨世华科技(688093.SH)公布，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 ...

2025年，苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票，实际募资净额5.91亿元。此前， 公司以自筹资金提前实施光学显示薄膜材料扩产项目，截至9月11日，投入3070.65万元；并已用自筹资 金支付发行费用149.68万元。9月19日，公司董事会、监事会审议通过议案，同意用3220.33万元募集资 金置换上述自筹资金。该事项符合相关法规，不影响募投项目正常进行，无需提交股东大会审议。华泰 联合证券作为保荐人，对此次置换事项无异议。 ...

Market Overview - On September 18, the other electronic sector declined by 1.33%, with Baibang Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3831.66, down 1.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 13075.66, down 1.06% [1] Stock Performance - Notable gainers in the other electronic sector included: - Zhongrong Electric (301031) with a closing price of 112.38, up 6.59% and a trading volume of 70,500 shares, totaling 785 million yuan [1] - Shihua Technology (688093) closed at 42.80, up 4.21% with a trading volume of 87,800 shares, totaling 375 million yuan [1] - Haoshanghao (001298) closed at 36.40, up 2.30% with a trading volume of 311,900 shares, totaling 112.5 million yuan [1] - Conversely, significant decliners included: - Zibang Technology (300736) closed at 14.25, down 6.25% with a trading volume of 144,000 shares, totaling 210 million yuan [2] - Shannon Chip (300475) closed at 75.51, down 3.69% with a trading volume of 486,200 shares, totaling 374.7 million yuan [2] - Igor (002922) closed at 20.94, down 3.59% with a trading volume of 198,900 shares, totaling 422 million yuan [2] Capital Flow - The other electronic sector experienced a net outflow of 1.075 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.136 billion yuan [2][3] - Key stocks with notable capital flows included: - Haoshanghao (001298) had a net inflow of 61.88 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 16.27 million yuan [3] - Zhongrong Electric (301031) saw a net inflow of 24.68 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow of 10.87 million yuan [3] - Jingquan Technology (002885) had a net inflow of 19.81 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 25.59 million yuan [3]

Group 1 - The core point of the news is that Suzhou Shihua New Materials Technology Co., Ltd. (世华科技) experienced a stock price increase of 5.06%, reaching 43.15 CNY per share, with a total market capitalization of 11.33 billion CNY [1] - The company was established on April 14, 2010, and went public on September 30, 2020, focusing on the research, production, and sales of functional materials [1] - The main revenue composition of the company includes functional electronic materials (62.90%), high-performance optical materials (36.81%), and other businesses (0.29%) [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Shihua Technology, E Fund's Value Growth Mixed Fund (易方达价值成长混合) entered the top ten with 1 million shares, accounting for 0.38% of circulating shares, and has made an estimated profit of approximately 2.08 million CNY today [2] - The E Fund Value Growth Mixed Fund was established on April 2, 2007, with a current size of 2.628 billion CNY, achieving a year-to-date return of 29.58% and a one-year return of 60.51% [2] - The fund manager, Lin Hai, has a tenure of 20 years and 234 days, with the fund's total assets currently at 2.684 billion CNY [3]