苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(池漫郊) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(池漫郊) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东大会、董 事会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实 维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 2024年度独立董事述职报告(池漫郊) (一) 出席董事会、股东大会会议情况 报告期内,公司共召开了9次董事会会议,4次临时股东大会和1次年度股东 大会。2024年本人任期内,公司 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(徐星美 已离任) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事达职报告(徐星美 已离任) 2024 年任职期间,作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公 正的原则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权, 及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立 董事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将我在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(徐星美 已离任) 1次年度股东大会。本人在任期内出席情况如下: ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐幼农） 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立 董事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁;2020年8月至今任公司独立董事。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(王亮亮) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(王亮亮) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东大会、董 事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董 事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王亮亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生。现任东南大学经 济管理学院财务与会计系主任、教授、博士生导师:兼 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李晓 已离任) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(李晓 已离任) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事,2024年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、 客观、公正的原则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立 董事职权,及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开 的股东大会、董事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较 好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 ( …) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生。现任中国政法大学 商学院教授、博 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求,苏州世华新材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对会计 师事务所履行监督职责,现将具体情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"公证天业") 2、成立日期:公证天业创立于 1982年,是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日, 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址: 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月24日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董 事会第三次会议,于2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-014 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及相关格式指南的规定，现将苏州世华新材料科技 股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资 金实际到位时间为 2 ...

公司代码：688093 公司简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

委托单位：苏州世华新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 6 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1019号 苏州世华新材料科技股 ...

鉴证报告 2024 年度 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 工苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1017号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称 "世华科技")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世华科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世华科技年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 世华科技董事会的 ...