证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-049 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2025年10月24日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内 容与格 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股 份发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-046 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了本利 润分配方案，监事会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金 需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续 发 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 3 | | 第三章 | 董事长 5 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 13 | | 第七章 | 董事会会议的通知 14 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 15 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 20 | | 第十一章 | 规则的修改 20 | | 第十二章 | 附则 21 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州世华新材料科技股份 有限公司章程 ...

2018 6 29 9132050955380632XE 2020 9 1 4,300 2020 9 30 Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd. | 2 | | --- | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 7 | | 10 | | 11 | | 14 | | 15 | | 17 | | 19 | | 23 | | 23 | | 26 | | 30 | | 32 | | 35 | | 37 | | 37 | | 41 | | 42 | | 43 | | 43 | | 43 | | 45 | | 47 | | 47 | 2 168 215200 280,382,791.00 3 1 | | | % | | --- | --- | --- | | 1 | 4,515.00 | 35.00 | | 2 | 3,444.30 | 26.70 | | 3 | 2,580.00 | 20.00 | | 4 | 1,290.00 | 10.00 | | 5 | 928.80 | 7.20 | | 6 | 141.90 | 1 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的独立性 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附则 12 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，参股公司参照执行。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应按照本制度执行。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 | | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度(%) | | 末 | 上年同期增减变动 | | | | | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 308,701,043.92 | | 19 ...

1 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 4 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 5 | | 第五章 | 回避表决 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，以及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性 文件、上海证券交易所业务规则及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需 ...