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世华科技(688093) - 2024年度内部控制审计报告
2025-03-10 14:31
苏州世华新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 . 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1020号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求,我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以 下简称世华科技)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是世华科技董事会的责任。 二、注册会计师 ...
世华科技(688093) - 2024年度独立董事述职报告(徐星美 已离任)
2025-03-10 14:31
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(徐星美 已离任) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事达职报告(徐星美 已离任) 2024 年任职期间,作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公 正的原则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权, 及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立 董事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将我在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(徐星美 已离任) 1次年度股东大会。本人在任期内出席情况如下: ...
世华科技(688093) - 2024年度独立董事述职报告(王亮亮)
2025-03-10 14:31
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(王亮亮) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(王亮亮) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东大会、董 事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董 事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王亮亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生。现任东南大学经 济管理学院财务与会计系主任、教授、博士生导师:兼 ...
世华科技(688093) - 2024年度独立董事述职报告(徐幼农)
2025-03-10 14:31
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立 董事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁;2020年8月至今任公司独立董事。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 ...
世华科技(688093) - 2024年度独立董事述职报告(池漫郊)
2025-03-10 14:31
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(池漫郊) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(池漫郊) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开的股东大会、董 事会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实 维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 2024年度独立董事述职报告(池漫郊) (一) 出席董事会、股东大会会议情况 报告期内,公司共召开了9次董事会会议,4次临时股东大会和1次年度股东 大会。2024年本人任期内,公司 ...
世华科技(688093) - 2024年度独立董事述职报告(李晓 已离任)
2025-03-10 14:31
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(李晓 已离任) 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(李晓 已离任) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的 独立董事,2024年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、 客观、公正的原则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立 董事职权,及时了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了任期内召开 的股东大会、董事会和董事会专门委员会,忠实履行了独立董事应尽的职责,较 好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2024 年度任期内履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 ( …) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生。现任中国政法大学 商学院教授、博 ...
世华科技(688093) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-10 14:30
公司代码:688093 公司简称:世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...
世华科技(688093) - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-10 14:30
董事会 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间, 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 2 ...
世华科技(688093) - 会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-10 14:30
苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 3、组织形式:特殊普通合伙企业 4、注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 6、截至 2023 年末,公证天业合伙人数量 58 人,注册会计师人数 334 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对公证天业2024年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日, 转制为特殊普通合伙企业。 二 ...
世华科技(688093) - 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(2024年度)
2025-03-10 14:30
鉴证报告 2024 年度 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 工苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1017号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称 "世华科技")《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世华科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世华科技年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 世华科技董事会的 ...