苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,苏州世华新材 料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守, 认真审慎的履行职责,现将审计委员会2024年度(以下简称"报告期")履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐星美、独立董事徐幼农、董事长 顾正青组成，其中独立董事徐星美为审计委员会主任委员。 2024年，公司第二届董事会任期届满，公司于2024年6月25日完成了董事会 换届选举工作,第三届董事会审计委员会由独立董事王亮亮、独立董事徐幼农、 非独立董事吕刚组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级 管理人员的董事担任,独立董事占半数以上,且主任委员王亮亮为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,具体内容如下: | 序号 | 会议届次 ...

董事会 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王亮亮、徐幼农、池漫郊及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 2 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票及向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定， 对世华科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募 集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 70 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司价值的认 可和发展前景的信心，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以 进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本 市场形象。具体措施如下： 一、深化主营业务布局，持续提升经营质量 公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企 业、国家高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，具备关键树脂 合成、功能涂层设计、粘接剂制备、精密涂布等核心技术能力。公司建立了具备 持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，立足于复合功能 性材料，持续拓展 AI 终端设备、显示面板、智能汽车、集成电路等行业应用， 致力于成为具备国际竞争力的平台化材料企业。目前，公司主营业务以功能性电 子材料和高性能光学材料为主，直接与国际厂商竞争，已成为具备较高市场认可 度的功能性材料品牌。2024 年，公司实现营业收入 7.95 亿元，同比增长 55.36%； 实现归母净利润 2.80 亿元，同比增长 44.56%，经营状况持续向好 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委和中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对公证天业2024年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 二 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-016 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-013 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月10日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2025年2月28日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行职责，以保障 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-012 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2025 年 2 月 28 日以书面、邮件、通 讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 根 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-015 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不派发红股。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份不享有利润分配的权利。2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.6 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派发红股。截至 2024 年 年度报告披露日，公司总股本 262,631,312 股，以扣减公司回购专用证券账户中 股份 1,659,641 股后的 260,971,671 股股份为基数计算的合计派发现金红利为 41,755,467.36 元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购 专用证券账户中股份数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.6 per 10 shares for the 2024 fiscal year, totaling RMB 41,755,467.36 (including tax) based on 260,971,671 shares after accounting for repurchased shares[6]. - For the first three quarters of 2024, the company approved a cash dividend of RMB 3.60 per 10 shares, amounting to RMB 93,949,801.56 (including tax) to be distributed on December 27, 2024[7]. - The total cash dividend for the 2024 fiscal year is projected to be RMB 135,705,268.92 (including tax), representing 48.53% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The proposed cash dividend for the 2024 fiscal year is RMB 1.6 per 10 shares, totaling RMB 41,755,467.36 (including tax), based on a total share count of 260,971,671 shares after accounting for repurchased shares[155]. - The total cash dividend for 2024 is projected to be RMB 135,705,268.92 (including tax), representing 48.53% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[156]. - The company's cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to RMB 326,118,999.60 (including tax), with an average annual net profit of RMB 219,497,499.77, resulting in a cash dividend ratio of 148.58%[161]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥794,683,393.68, representing a year-on-year increase of 55.36% compared to ¥511,499,668.53 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥279,658,392.80, up 44.56% from ¥193,459,065.79 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥259,304,435.37, reflecting a 54.62% increase from ¥167,708,739.77 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 33.35% to ¥228,679,304.99, compared to ¥171,485,206.15 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.07, a 38.96% increase from ¥0.77 in 2023[25]. - The weighted average return on net assets rose to 14.30%, an increase of 2.53 percentage points from 11.77% in 2023[25]. - The company achieved a total revenue of 795 million RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 55.36%[35]. - The net profit attributable to shareholders reached 280 million RMB, an increase of 44.56% compared to the previous year[35]. - The gross profit margin for functional materials decreased by 2.65 percentage points to 56.26%[85]. - Operating costs rose to 348 million RMB, reflecting a 65.47% increase year-on-year[79]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of approximately ¥50.21 million in the current year, representing a 36.55% increase compared to ¥36.77 million in the previous year[55]. - R&D investment accounted for 6.32% of total revenue, a decrease of 0.87 percentage points from 7.19% in the previous year[56]. - The company holds a total of 132 authorized patents, including 79 invention patents and 53 utility model patents, with 38 new invention patent applications filed during the reporting period[53]. - The company has developed 23 core technologies, all of which are at large-scale application stage, showcasing strong R&D capabilities[51]. - The company is actively investing in R&D and has built a manufacturing base for composite functional materials and adhesives, aiming for technological breakthroughs and industry integration[46]. - The company has a strong focus on developing high-performance, multifunctional composite materials tailored to specific applications, which is a key trend in the industry[50]. - The company has made significant advancements in OLED materials, with increasing demand for new technologies in display modules[49]. - The company is developing a new type of environmentally friendly impact-resistant material with a total investment of 98.11 million RMB, with current period investment at 51.27 million RMB[61]. Market Position and Strategy - The company has established a strong position in the functional materials sector, competing directly with international brands and achieving high market recognition[46]. - The functional materials industry is characterized by low market concentration and intense competition, with many small enterprises and a significant presence of international firms in the high-end market[44]. - The company is focused on continuous innovation in functional materials, with a strong emphasis on R&D investment to maintain its competitive advantage[67]. - The company aims to enter the world's top tier in the functional materials field, focusing on continuous innovation and value creation for stakeholders[110]. - The company plans to enhance its optical materials manufacturing capabilities and customer service, with a focus on expanding production capacity for high-performance optical materials in 2025[115]. - The company is committed to a global expansion strategy to enhance its competitive advantage and brand influence in the international market, ensuring stable growth and development[115]. Operational Efficiency - A comprehensive digital platform integrating SAP, PLM, CRM, MES, WMS, and OA systems was successfully deployed, improving operational efficiency[36]. - The board of directors has approved a strategic plan to increase operational efficiency, aiming for a 10% reduction in costs by the end of 2024[126]. - The company has implemented internal control measures to manage subsidiaries effectively and mitigate operational risks[171]. - The company’s cash flow situation is detailed in the management discussion and analysis section, indicating a focus on operational efficiency[97]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG practices, integrating them into daily operations and promoting sustainable development[174]. - The company has invested in the research and development of bio-based and recyclable materials, completing over 100 eco-friendly composite materials for mass production and sales[197]. - The company has established a dedicated department for environmental protection, health, and safety[174]. - The company has committed to using clean energy and energy-efficient equipment in its production processes to further reduce emissions and waste[194]. - The company has engaged in regular training and drills to enhance its response capabilities for environmental emergencies[186]. - The company emphasizes environmental protection and resource conservation through its corporate social responsibility initiatives[192]. Corporate Governance - The company has maintained a stable management structure with no changes in the number of shares held by key personnel[124]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[136]. - The company is focused on maintaining compliance with legal regulations and corporate governance standards, as evidenced by the successful execution of its shareholder meetings[121]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the nomination committee, with new members elected in June 2024[141]. Employee Management - The company emphasizes a competitive compensation policy to attract and retain talent, linking overall employee compensation closely to performance and company results[150]. - A comprehensive training program is in place to enhance employee professional growth, focusing on product knowledge, R&D skills, and quality control[151]. - The company plans to implement a stock incentive mechanism to align employee interests with company growth, allowing outstanding employees to share in the company's success[150]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to RMB 1,012.10 million[134].