证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-064 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件通知方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博众精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 博众精工科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | | | | 一、 | 释义 2 | | --- | --- | | 二、 | 声明 3 | | 三、 | 基本假设 4 | | 四、 | 独立财务顾问意见 5 | | | (一) 本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | (二) 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 6 | | | (三) 本次限制性股票授予条件说明 7 | | | (四) 本次限制性股票的授予情况 8 | | | (五) 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | (六) 结论性意见 11 | | 五、 | 备查文件 12 | 一、释义 2 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 博众精工、公司、 上市公司 指 博众精工科技股份有限公司 本独立财务顾问、 本财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 股权激励计划、限 制性股票激励计 划、本激励计划 指 《博众精工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-063 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,668,846 股，占公司目前总股本 446,647,765 股的比 例为 0.3736%，最高成交价为 31.03 元/股，最低成交价为 24.64 元/股，成交总 金额为 45,081,143.11 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-062 博众精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 博众精工科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博众精工"）第二届董事会、 监事会将于 2023 年 9 月 28 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，第二届董事会各专门委员会和高级 管理人员的任期也将相应顺延。 2023 年 9 月 28 日 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董 事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》等文件的有关规定继续履行相应职责和义务。 本次延期换届选举事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快 完成董事会、监事会的换届选举工作，并 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-061 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.19 元/股（含）。回购 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 公司分别于 2023 年 6 月 10 日、2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （2023-031）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （ ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-060 博众精工科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年8月31日，博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司" ）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,042,090股，占公司目前总股本446,647,765股的比例为0.2333%，最高成交 价为31.03元/股，最低成交价为25.22元/股，成交总金额为28,807,729.62元 （不含交易佣金等交易费用）。 一、回购基本情况 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用 于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-059 博众精工科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，经半数以上董事推选由董事韩杰先生主持会议。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司 106 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 365,339,729 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 365,339,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-058 博众精工科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 16 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首 次公开披露前六个月（2023 年 2 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日）买卖公司股票情况进行 了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股 份变更 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2023 年 8 月 31 日召开，上海澄明则正律 师事务所（以下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以 下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《博众精工科 技股份有限公司 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2023-057 博众精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@bozhon.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...