证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-019 （二）协议主体的基本情况 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于对外投资暨签署《战略合作协议》的自愿性披 露公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）与上 海建毅腾创生物医药科技有限公司（以下简称"腾创生物"）签署了《战略合 作协议》及《投资协议》。基于公司在生物大分子治疗、预防及诊断的研发、 生产等方面拥有深厚的研发技术实力和完备的生产能力，腾创生物在宠物药品 临床需求、药物靶点分析和筛选等方面具备一定的优势，为了充分利用双方各 自资源和优势，双方将在宠物治疗类、预防类、诊断类生物制品等领域全面开 展深入合作，实现战略共赢。同时，公司将以现金出资投资参股腾创生物，成 为腾创生物的重要参股股东。本事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、《战略合作协议》的主要内容 （一）协议主体 甲方：申联生物医药（上海）股份有限公司 乙方：上海建毅腾创生物医药科技有限公司 | 公司 ...

北京达辉（上海）律师事务所 关于 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 文号：达辉京证字[2024]第 S170005F001 号 致：申联生物医药（上海）股份有限公司 北京达辉（上海）律师事务所 中国·上海市 南京西路 1515 号·静安嘉里中心 13 楼 北京达辉（上海）律师事务所 北京达辉（上海）律师事务所(以下称"本所")是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据法律顾问协议，本所指派律师出席申联生物医药（上海）股份有 限公司（以下称"申联生物"或"公司"）2023 年年度股东大会(以下称"本次股东 大会")，并对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》及其他中国1相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称"法律法 规"）以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 公司在使用本法律意 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-017 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司综合楼一楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,183,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,183,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.4636 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.4636 | | ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-016 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日前访问网址： https://eseb.cn/1eoip5xoEms 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会， ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688098 证券简称：申联生物 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | | 年年度股东大会会议议程 5 2023 | | 申联生物医药（上海）股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 | 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 | 年度监事会工作报告 12 | | 议案 | 3：《2023 | 年年度报告》及其摘要 15 | | 议案 2023 | 4：关于 | 年度利润分配预案的议案 16 | | 议案 | 5：2023 | 年度财务决算报告 17 | | 议案 | | 6：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办 | | 理相关事宜的议案 23 | | ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于猪瘟疫苗获批新兽药注册的自愿性披露公告 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-015 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农村 部审查，批准公司的猪瘟基因工程亚单位疫苗（CHO-133D）为新兽药，并核发 《新兽药注册证书》，具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 通用名：猪瘟基因工程亚单位疫苗（CHO-133D） 主要成分与含量：疫苗含猪瘟病毒E2蛋白，每毫升疫苗破乳后蛋白含量应 不低于25µg。 作用与用途：用于预防猪瘟。免疫产生期为免疫后21日，免疫持续期为6个 月。 用法与用量：颈部肌肉注射。28日龄以上猪，每头1ml，间隔21日以相同途 径和剂量加强免疫一次。 贮藏与有效期：2～8℃保存，有效期为18个月 二、新兽药产品研究开发情况 新兽药证号：（2024）新兽药证字22号 注册分类：三类 研制单位：申联生物医药（上海）股份有限公司、北京中海生物科技有限 公司、浙江海隆生物科技股份有 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，严格审议董事会各 项议案，并对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分 发挥了独立董事的专业职能，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 301.49 million, a decrease of 8.25% compared to CNY 328.59 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 31.52 million, down 48.42% from CNY 61.10 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.08, a decline of 46.67% from CNY 0.15 in 2022[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 3.53 million, a decrease of 61.21% compared to CNY 9.09 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1.59 billion, a slight decrease of 0.69% from CNY 1.61 billion in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1.49 billion, down 0.54% from CNY 1.50 billion in 2022[23]. - The company's total revenue for the year was 300,144,014.42, with a gross profit margin of 70.82%, reflecting a decrease of 8.46% compared to the previous year[139]. - The revenue from the Central China region was 71,434,717.65, with a gross profit margin of 70.04%, down 26.72% year-on-year[139]. - The revenue from the East China region was 50,879,634.71, with a gross profit margin of 75.49%, a decrease of 4.36% compared to the previous year[139]. - The company reported a significant increase in market sales revenue, which rose by 341.31% year-on-year, with a gross profit margin of 61.35%[139]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 23.4% of operating revenue in 2023, an increase of 2.84 percentage points from 20.56% in 2022[24]. - The company invested 70.56 million RMB in R&D, accounting for 23.40% of operating revenue, with 15 new R&D projects initiated[37]. - The company has established five major platforms for vaccine technology, including inactivated vaccines, synthetic peptide vaccines, virus-like particle vaccines, nucleic acid (mRNA) technology, and in vitro diagnostic technology[76]. - The company is actively developing new technologies and products, including virus-like particle vaccines and mRNA vaccines, leading to increased R&D expenses[25]. - The company has developed a synthetic peptide vaccine technology platform with multiple industry-leading core technologies, including Fmoc/tBu strategy solid-phase synthesis and antigen peptide purification technology[80]. - The company is focusing on expanding its product lines in the prevention, treatment, and diagnosis of animal diseases, enhancing its competitive edge in the market[85]. - The company has made significant advancements in automated peptide synthesis equipment, with a patent granted for a fully automated solid-phase organic synthesis modular device[80]. - The company is actively preparing for clinical trials of the Seneca virus synthetic peptide vaccine, having completed key laboratory research milestones[80]. - The company has ongoing projects for vaccines targeting various swine diseases, with a focus on improving animal health and disease prevention[171]. Product Development and Innovation - The company has developed proprietary vaccine adjuvant technology, "i-Nada," which enhances vaccine efficacy[12]. - The company has introduced a new antigen purification technology called "i-DuFil," aimed at improving vaccine production[12]. - The company is expanding its product offerings in the pet bioproducts sector, including therapeutic monoclonal antibodies and long-acting interferon for dogs[39]. - The company has successfully launched a bivalent inactivated vaccine for swine foot-and-mouth disease, which has received high customer recognition for its effectiveness and safety[78]. - The company is focusing on the research and development of a nucleic acid vaccine for porcine epidemic diarrhea, with a projected revenue of 1,800 million, showing a growth of 173.50%[92]. - The company has developed a new inactivated vaccine for porcine reproductive and respiratory syndrome, with a revenue of 2,200 million, reflecting a 249.30% increase[91]. - The company is actively pursuing market expansion through the introduction of new veterinary drugs aimed at preventing various swine diseases[91]. - The company has launched several diagnostic products, including ELISA kits for various animal diseases, enhancing its diagnostic product pipeline[84]. - The company is conducting research on a triple fluorescent PCR detection kit for bovine nodular dermatitis virus, caprine contagious ecthyma virus, and ovine contagious ecthyma virus, currently in the laboratory research phase[85]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovative technologies[12]. - The company is expanding its market presence by targeting large farms and enhancing its distribution network despite increased competition in the animal health industry[25]. - The company is implementing a "three-step" overseas development strategy to explore new markets along the Belt and Road Initiative[41]. - The company is enhancing its marketing network and service quality through a "common community" strategy, aiming to improve customer satisfaction and market competitiveness[41]. - The company is focusing on innovative marketing strategies and optimizing market layout to enhance sales, particularly targeting the top 50 pig farms in China[41]. - The company has established a professional team for brand promotion, achieving multiple awards including the "2022 China Pig Industry Empowerment Honor List" and a gold medal at the 6th China (Shanghai) International Invention Innovation Exhibition[43]. Regulatory Compliance and Quality Management - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[7]. - The company has not violated any regulatory decision-making procedures in providing guarantees[8]. - The company is committed to quality management and has improved its GMP and ISO9001 management levels[40]. - The company emphasizes a quality-first approach, adhering to strict quality management systems and continuous improvement practices to ensure product safety and effectiveness[112]. - The company has established a logistics management department to optimize procurement channels and ensure stable supply of raw materials[53]. Challenges and Risks - The company faced a decline in government procurement sales due to reduced demand for foot-and-mouth disease vaccines, impacting overall revenue[25]. - The company is exposed to market risks from fluctuations in the livestock industry, which can adversely affect vaccine sales[130]. - The company’s financial health is at risk due to uncertainties in accounts receivable collection, particularly from government clients[127]. - The company is facing risks related to research and development, including the potential for project failures that could impact core competitiveness[120]. - The company is actively responding to external challenges and aims to enhance product competitiveness and management capabilities to mitigate potential risks[118]. Corporate Governance and Transparency - The company has a commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as stated by its management team[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has received an "A" rating in the 2022 to 2023 annual information disclosure evaluation for listed companies, ensuring equal access to information for all shareholders[45]. - The company is committed to integrating financial management into business processes to support decision-making and risk management[44].

申联生物医药（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第 1 号》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 公司董监高 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006601 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 申联生物医药（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...