证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：关于《2023 | 年前三季度利润分配预案》的议案 4 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） Hel Ved Capital Management Limited 参与单 NEBULA Capital Limited 位名称 PAG 太平洋投資策略有限公司 (太盟集团） 鲍尔太平有限公司 北京诚盛投资管理有限公司 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------- ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-068 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年前三季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年前三 季度计提各项资产减值准备合计人民币 114,285,102.22 元。 （一）坏账准备计提依据 对于应收账款无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信 用损失计量损失准备。 当单项应收账款无法以合理成本评 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-067 二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出 召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了充分审核，经审核，公司监事会 认为： 1、公司 202 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-070 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关规定，我们作为晶晨半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第四次会议审议的 相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场， 发表独立意见如下: 一、关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 二、关于公司《关于<2023 年前三季度利润分配预案>的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年前三季度利润分配方案是在保证公司正常 经营和长远发展的基础上，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资 回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度 利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，不进行资 本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-069 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于<2023 年前三季度利润分配预案>的议案》，同意本次利润方案，同意将该方案 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-065 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于参加2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 13:00-15:00 会议召开方式：网络文字互动 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年半年度半导体行 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-064 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一批次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"晶晨股份"或"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一批次第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2019 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办 ...