章 程 晶晨半导体（上海）股份有限公司 二 O 二五年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 32 - | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2024年9月至2026年7月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对公司重大 事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人作 为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯义晶先生，1982 年生，于 2004 年 6 月获得中国南京审计大学(前称南京审 计学院)审计学士学位；于 2 ...

作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2024年9月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会 及独立董事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事 的职责，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合 法利益。现将本人作为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 注：2024年9月，本人因个人工作原因离任，因此本人在任职期限内应参加董事会5 次。 2024年度，公司共召开薪酬与考核委员会4次，审计 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。 报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会及独立董 事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责， 对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在报告期内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李翰杰先生，1986 年生,毕业于华东政法大学,法学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 10 月就职于北京市竞天公诚律师事务所,担任律师助理；2016 年 11 月至 ...

公司代码：688099 公司简称：晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶 晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人 民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民 币 1,583,120,000.00 元 ， 扣 减 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开 发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告 ...

公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，不进行投机和套利交易。但套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者 注意投资风险。 现将有关事项公告如下： 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-024 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届审计委员会第八次会议、第三 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，在公司 及控股子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易的前提下，同意公司及控股子 公司根据实际经营需要，规避和防范汇率风险，使用额度不超过 2 亿美元（额度 范围内资金可滚动使用）的自有资金和银行授信与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晶晨半导体(上海)股份有限公司(以 下简称"晶晨股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10759号 晶晨股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, ...

2024 年，公司实现营收 59.26 亿元，同比增长 10.34%，归母净利润 8.22 亿 元，同比增长 65.03%，均创历史新高，多个产品线的市场表现取得积极进展： （1）S 系列在国内多个运营商招标中均取得最大份额,持续巩固公司在本领域的 领先地位。国际市场继续突破多个发达国家或主要经济体的运营商,全球市场份 额继续扩大；（2）T 系列全年销量同比提升超过 30%,持续扩大市场占有率,当前 产品已完成国际主流TV生态的全覆盖,为公司T系列产品进一步扩大国际市场份 额打下坚实基础；（3）公司继续携手国内外 Top 级智能终端厂商,持续拓展 A 系 列在端侧的应用场景；（4）W 系列全年销量首次突破 1,000 万颗,达到近 1,400 万颗，W 系列自 2020 年上市以来,累计销量超过 3,000 万颗。与此同时，公司多 个战略性新产品取得良好的市场表现。（具体参见公司于 2025 年 1 月 22 日及 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度业绩预增公告》及 《2024 年度业绩快报》，公告编号：2025-001 及 2025-014） 2025 年，公司战略性 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...