晶晨半导体(上海)股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688099 公司简称：晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 314 晶晨半导体(上海)股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人John Zhong、主管会计工作负责人高静薇及会计机构负责人（会计主 管人员）高静薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司目前处于快速成长期，为了持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势， 提升公司及股东的长期价值，公司需要持续保持高强度 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对晶晨股份部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称晶 晨股份）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晶晨股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//woomas 712 = 信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10758 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶晨 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额 为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wormaf 晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10757 号 晶晨半导体(上海) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晶晨半导体(上海) 股份有限公司(以下简称晶晨 股份)财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

章 程 晶晨半导体（上海）股份有限公司 二 O 二五年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 32 - | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2024年9月至2026年7月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对公司重大 事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人作 为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯义晶先生，1982 年生，于 2004 年 6 月获得中国南京审计大学(前称南京审 计学院)审计学士学位；于 2 ...

作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2024年9月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会 及独立董事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事 的职责，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合 法利益。现将本人作为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 注：2024年9月，本人因个人工作原因离任，因此本人在任职期限内应参加董事会5 次。 2024年度，公司共召开薪酬与考核委员会4次，审计 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。 报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会及独立董 事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责， 对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在报告期内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李翰杰先生，1986 年生,毕业于华东政法大学,法学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 10 月就职于北京市竞天公诚律师事务所,担任律师助理；2016 年 11 月至 ...

公司代码：688099 公司简称：晶晨股份 晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...