国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对晶晨股份部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wormaf 晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10757 号 晶晨半导体(上海) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晶晨半导体(上海) 股份有限公司(以下简称晶晨 股份)财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2024年9月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会 及独立董事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事 的职责，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合 法利益。现将本人作为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 注：2024年9月，本人因个人工作原因离任，因此本人在任职期限内应参加董事会5 次。 2024年度，公司共召开薪酬与考核委员会4次，审计 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2024年9月至2026年7月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对公司重大 事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人作 为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯义晶先生，1982 年生，于 2004 年 6 月获得中国南京审计大学(前称南京审 计学院)审计学士学位；于 2 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。 报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会及独立董 事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责， 对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在报告期内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李翰杰先生，1986 年生,毕业于华东政法大学,法学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 10 月就职于北京市竞天公诚律师事务所,担任律师助理；2016 年 11 月至 ...

章 程 晶晨半导体（上海）股份有限公司 二 O 二五年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 32 - | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计 履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第四次会议、第三届董事会第九次会议及 2023 年年 度股东大会，分别审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请 立信为公司 2024 年度审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关 的服务业务。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）年审期间出具报告总体情况 立信按照《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2024 年度募集资金存放与使用情况执行了相关 ...

公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，不进行投机和套利交易。但套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者 注意投资风险。 现将有关事项公告如下： 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-024 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届审计委员会第八次会议、第三 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，在公司 及控股子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易的前提下，同意公司及控股子 公司根据实际经营需要，规避和防范汇率风险，使用额度不超过 2 亿美元（额度 范围内资金可滚动使用）的自有资金和银行授信与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-022 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"发展与科技储备资金"予 以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开发行股 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晶晨半导体(上海)股份有限公司(以 下简称"晶晨股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10759号 晶晨股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, ...