关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10760 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10757 的无 保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-027 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-018 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于2025年4月10日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发 出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议事 规则 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-017 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以书面方式向 全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，坚持规范运作，忠实履行公司股东赋予的各项职责，认真执行股东大会各项 决议，不断推动公司治理水平的提升，紧密围绕公司 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-019 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利 润分配方案为：本次不分配利润，资本公积不转增。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、 研发投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑。未来公司将继续努力做好 业务经营，进一步推动盈利水平的提升。2025 年，公司将积极推进股份回购的 相关事宜。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 （一） ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 5.93 billion in 2024, an increase of CNY 0.55 billion (10.34%) compared to 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 0.82 billion, up CNY 0.32 billion (65.03%) year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 0.75 billion, reflecting a 93.97% increase from the previous year[23]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.97, a 64.17% increase compared to CNY 1.20 in 2023[24]. - The weighted average return on equity rose to 13.87%, an increase of 4.46 percentage points from 2023[25]. - The company reported a comprehensive gross margin of 35.37% in the first half of 2024 and 37.77% in the second half, indicating continuous improvement in operational efficiency[29]. - The company achieved operating revenue of 592,631.53 million RMB, an increase of 10.34% compared to the previous year[130]. - The net profit attributable to the parent company was 82,192.14 million RMB, reflecting the company's profitability during the reporting period[130]. - The comprehensive gross profit margin for 2024 was 36.55%, up by 0.14 percentage points from the previous year[132]. Research and Development - The company emphasizes the importance of maintaining a high level of R&D investment to support future growth[6]. - R&D expenses for 2024 amounted to 1.353 billion RMB, an increase of 70 million RMB compared to the previous year, with cumulative R&D expenses over the past three years reaching 3.821 billion RMB[27]. - The company invested approximately 135.27 million RMB in R&D in the current year, representing a 5.46% increase from the previous year[104]. - The total R&D investment accounted for 22.83% of operating revenue, a decrease of 1.05 percentage points compared to the previous year[104]. - The company has developed 11 key core technologies in SoC design, including ultra-high-definition video decoding and chip-level security solutions[68]. - The company is committed to continuous R&D investment to enhance its system-level platform advantages and expand its product offerings in the automotive electronics sector[64]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its market share both domestically and internationally by developing advanced technologies and products[6]. - The company continues to actively explore market expansion while enhancing operational efficiency and launching new products[23]. - The company achieved over 30% year-on-year sales growth for the T series, with the W series sales surpassing 14 million units, totaling over 30 million units since its launch in 2020[26]. - The company launched its second-generation Wi-Fi chip (Wi-Fi 6 2×2) in 2023, with projected sales of over 1.5 million units in 2024, contributing nearly 10% to the total shipment volume[52]. - The company is exploring potential acquisitions to further strengthen its market position, with a budget of $100 million allocated for this purpose[186]. - The company plans to increase R&D investment in new products related to smart audio-visual, wireless connectivity, and automotive electronics[168]. Governance and Compliance - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has established a strict quality management system, ensuring high integration, performance, and low power consumption of its chip products[116]. - The company adheres to legal regulations and governance standards, ensuring effective coordination and checks among its governance bodies[173]. - The board includes specialized committees such as the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Decision-Making Committee[199]. - The company has established a rigorous internal control evaluation process, ensuring accountability and transparency in financial reporting[200]. Risks and Challenges - The company faces risks related to customer concentration, with the top five customers accounting for a significant portion of total revenue, which could impact operations if any major customer changes their purchasing strategy[120]. - The company must continuously invest in technology and production processes to maintain competitiveness, as the integrated circuit design industry is characterized by high investment and risk[121]. - The company is exposed to inventory risks, with potential declines in inventory turnover rates as business scales up, which could lead to increased provisions for inventory write-downs[122]. - The macroeconomic environment poses risks, as global economic downturns could adversely affect the consumer electronics sector and, consequently, the company's sales and profitability[125]. Shareholder and Investor Relations - The company will not distribute profits for the fiscal year 2024 to maintain high R&D investment and enhance long-term competitiveness[6]. - The company plans to actively promote share repurchase matters in 2025[6]. - The company actively engages with investors, promoting transparency and protecting stakeholder interests[177]. - Information disclosure practices are in place to ensure timely and accurate reporting, with no regulatory penalties reported during the period[177].

国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对晶晨股份部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称晶 晨股份）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晶晨股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//woomas 712 = 信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10758 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶晨 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额 为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wormaf 晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10757 号 晶晨半导体(上海) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晶晨半导体(上海) 股份有限公司(以下简称晶晨 股份)财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...