证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-041 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公 告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。 二、审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事 5名，会议的召 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-039 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 2025年4月17日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2025年4月18日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2024年10月18日至2025年4月17日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYE UNES SHIP 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-259 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 晶晨股份 2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 北京市嘉源律师事务所( ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-040 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿 洲 E5 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 275 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,330,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,330,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.2053 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/11，由董事长暨实控人提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 10 4 9 | 4 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 72.1558万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1718% | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,000.03万元 | | | | | | | 实际 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-037 晶晨半导体（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会薪酬与考核委员会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （2025年修正）（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对2025年限制 性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委 员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《晶晨半导体（上海）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-036 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于公司高级管理人员、核心技术人员调整 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司高级管理人员的变动情况 （一） 副总经理Raymond Wing-Man Wong先生的卸任情况 公司副总经理Raymond Wing-Man Wong先生原定任期至2026年7月，因工作调 整卸任副总经理职务，但仍继续在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，Raymond Wing-Man Wong先生的卸任申请自 送达公司董事会之日生效。Raymond Wing-Man Wong先生承诺在卸任公司副总经理 职务后半年内，不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的 股份。除上述承诺外，不存在其他未履行完毕的公开承诺。 （二） 副总经理、核心技术人员Michael Yip先生的卸任情况 公司副总经理、核心技术人员Michael Yi ...

Group 1 - The China Securities 500 Quality Growth Index (930939) has shown a slight increase of 0.22% as of April 30, 2025, with notable gains in constituent stocks such as Amlogic (688099) up 4.29% and Anker Innovations (300866) up 3.80% [1] - The 500 Quality Growth ETF (560500) has also risen by 0.22%, with the latest price reported at 0.92 yuan, and a significant increase in shares by 5 million this month, ranking it in the top third among comparable funds [1] - Huaxi Securities highlights the role of the Chinese version of the stabilization fund in supporting the A-share market, emphasizing a higher positioning for "stabilizing and activating the stock market" compared to previous times [1] Group 2 - The 500 Quality Growth ETF closely tracks the China Securities 500 Quality Growth Index, which selects 100 companies with high profitability, sustainable earnings, and strong cash flow from the broader 500 Index [2] - As of March 31, 2025, the top ten weighted stocks in the index include Chifeng Jilong Gold Mining (600988) and Ninebot (689009), with the top ten stocks accounting for a total weight of 24.26% [2]

Group 1 - The core viewpoint indicates that the stock of 晶晨股份 (688099) is currently showing a weak performance with a comprehensive score of 43.10 [1] - The main cost analysis reveals that the current main cost is 69.21 yuan, with a 5-day average cost of 69.02 yuan, a 20-day average of 70.90 yuan, and a 60-day average of 79.48 yuan [1] - Over the past year, the stock has experienced one instance of hitting the upper limit and no instances of hitting the lower limit [1] Group 2 - The technical analysis shows a short-term resistance level at 70.18 yuan and a support level at 67.71 yuan, while the mid-term resistance is at 83.45 yuan and support at 63.49 yuan [2] - The current short-term and mid-term trends are unclear, awaiting direction from main capital [2] - As of April 25, 2025, the net outflow of main capital was 47.35 million yuan, accounting for 13% of the total transaction volume, with significant outflows from large orders [2] Group 3 - The stock is associated with sectors such as semiconductors, artificial intelligence, and domestic chips, with respective changes of -0.29%, +0.47%, +0.19%, and +0.20% [2]

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 2024 年年度股东大会会议须知 … | | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | | 2024 年年度股东大会会议议案 . | | 议案一:关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | | 议案一附件:2024年度董事会工作报告 | | 议案二:关于《2024年度监事会工作报告》的议案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | 议案二附件:2024年度监事会工作报告 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 议案三:关于《2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告》的议案 | | 议案三附件 ...