证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-040 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 1 此，监事会一致同意公司本次新增募投项目的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资 金监管协议的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十八次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增募投项目的议案》 监事会认为：公 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十二次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于新增募投项目的独立意见 独立董事一致认为：公司本次新增募投项目是公司根据宏观环境、项目进 展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利于全体股东利益。新增的项目仍 属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。本次新增募投项目未违 反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，其决策和审 批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资 金管理办法》的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次关于新增募投项 目的事项，并同意将 ...

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司 日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则， 根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合 理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-038 三达膜环境技术股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》， 本次日常关联交易预计金额合计 2,707.40 万元人民币，关联董事 1 CHEN NI、谢方、LAN YIHONG 予以回避表决，出席会议的非关联董事 和全 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在第四届 董事会第二十二次会议召开之前审阅了公司提交的《关于 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，并听取了有关人员的汇报，经过充分沟通后，发表如下意 见： 一、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见 我们一致认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常关联交易事项符合公 司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则， 交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产 生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司 董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过 程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》提交 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-036 三达膜环境技术股份有限公司 关于新增募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了便 于募投项目的集中管理及资源整合，拟将募集资金投资项目的部分实 施内容进行调整，具体情况如下： "原项目"名称：特种分离膜及其成套设备的制备与生产项 目 "新项目"名称：年产1.4万支卷式膜组件生产线项目 "原项目"变更前项目募集资金总金额为30,000.00万元，此前 已明确变更项目的募集资金总金额为人民币29,507.84万元，本次拟 新增项目的募集资金为人民币492.16万元（该部分募集资金不含对 应的利息收入）。 "新项目"预计正常投产并产生收益的时间：预计2024年8 月达到预定可使用状态 一、调整部分募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 1 序号 项目名称 投资总额 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所及本所律 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-035 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,882,156 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,882,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2478 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.2478 | （四） 表决 ...

2023 年第三次临时股东大会 会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688101 证券简称：三达膜 2023 年 9 月 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录 | 三达膜 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | | | 议案一：关于新增募投项目的议案 7 | | | | 议案二：关于选举公司董事长的议案 19 | | | | 议案三：关于选举公司非独立董事的议案 20 | | 附件 | 1：《CHEN NI | 女士简历》 21 | | 附件 | 2：《LAN YIHONG | 先生简历》 22 | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-034 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-033 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议召开地点：上 海证券交易所上 证路演中心（网 址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 09 月 25 日（星期一）至 10 月 09 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@suntar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 ...