三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人在2024 年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，忠实履行 职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独立立场对 审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，公司换届选举完成后，本人担任公司第五届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 蓝潮永，男，1965年 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 本人在2024年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独 立立场对审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会审议董事会换届选举相关事项，本人因届满离 任不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任 何职务。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张盛利，男，1972年出生，中 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 本人在2024年度的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独 立立场对审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，公司换届选举完成后，本人担任公司第五届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 曹敏杰，男，1964年出生，中国国籍，无境外 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了 评估。评估和审查，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议、于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第十一次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的 ...

一、董监高责任险具体方案 1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-021 三达膜环境技术股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议 案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险， 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时 促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公 司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 购买责任保险。 公司独立董事、监事会对此议案出具了相关意见，该事项尚需提 请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 二、独立董事专门会议审核意见 本次关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项在 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，三 达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议、于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第十一次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事 项已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通 过。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会文件（2025） 三达膜环境技 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-018 三达膜环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清 查，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果， 公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2024 年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人 民币 7,380.26 万元，明细如下： （一）信用减值损失 1 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | --- | -- ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 张告编码:京255 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-21 | e and the support of g r 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0005 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供三达膜公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三达膜公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 屈中标先生、独立董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事 屈中标先生为会计专业人士并担任会议召集人。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》《 ...