公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

一、董监高责任险具体方案 1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-021 三达膜环境技术股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议 案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险， 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时 促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公 司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 购买责任保险。 公司独立董事、监事会对此议案出具了相关意见，该事项尚需提 请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 二、独立董事专门会议审核意见 本次关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项在 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-016 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"本 公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司（以下简称"长江证券保荐机构"）采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-018 三达膜环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准 确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清 查，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果， 公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。2024 年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人 民币 7,380.26 万元，明细如下： （一）信用减值损失 1 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | | --- | -- ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-017 三达膜环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 及《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行的变 更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定因 保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业 1 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。除上述政策变 更外，其他未变更 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日 至 2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-022 三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女 士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的 编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年度经 营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2024 年 ...

重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-019 三达膜环境技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 受外部宏观经济下行原因的影响，地方政府财政支付能力下降， 导致公司水务运营板块收费困难。截止到 2024 年 12 月 31 日，水务 运营板块的应收款余额已接近 9 亿元，较期初增长近 2 亿元，且地方 政府拖欠水费的情况公司预估在短期内依然持续存在。在膜业务板 块，公司下游的客户受到中美"关税战"的影响下扩产意愿显著下 降、观望情绪显著上升，膜业务板块的订单获取难度较以往显著上升， 面对外部宏观不确定性因素的持续攀升，公司从未来发展过程中抗风 险能力的角度考虑，2024 年暂不进行利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for the year 2024 is RMB 314,813,994.75, with retained earnings at RMB 917,711,612.76[6]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for the 2024 fiscal year, opting to carry forward retained earnings to the next year[6]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,390,872,668.57, a decrease of 4.11% compared to CNY 1,450,529,200.84 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 314,813,994.75, representing a 23.97% increase from CNY 253,940,586.64 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 280,110,710.78, up 21.13% from CNY 231,256,986.44 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 10.53% to CNY 6,121,583,989.79 at the end of 2024, compared to CNY 5,538,253,296.44 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.95, a 25.00% increase from CNY 0.76 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 171,905,993.96, a decrease of 29.72% from CNY 244,615,864.64 in 2023[23]. - The company reported a net profit of CNY 102,346,300.61 in Q4 2024, with total revenue of CNY 349,169,304.60 for the same quarter[28]. Operational Strategies - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[4]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[16]. - The company is investing in advanced manufacturing technologies, aiming to reduce production costs by 15% over the next year[16]. - The introduction of a new wastewater treatment process is expected to improve operational efficiency by 20%[15]. - The company aims to become a global leader in membrane technology, focusing on continuous technological innovation to enhance market competitiveness[33]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 4.81% in 2024, up from 4.52% in 2023[24]. - The company has developed a new type of wastewater treatment system called MBR, which combines biological treatment and membrane separation technology, replacing traditional sedimentation tanks with membrane separation[39]. - The company has established a comprehensive R&D system called "RDPA" (Research-Development-Pilot Application) focused on membrane technology applications in wastewater treatment, aiming to reduce costs and improve processes[47]. - The company has developed advanced inorganic non-metallic membrane materials and high-performance composite membrane materials, which can replace imported products and offer superior performance[42]. - The company has achieved a cumulative investment of ¥4,635,164.48 in the development of cellulose acetate ultrafiltration membranes, focusing on enhancing filtration performance and lifespan[73]. Environmental Sustainability - The company has set a goal to achieve a 50% reduction in carbon emissions by 2025 through cleaner production methods[16]. - The company emphasizes ESG as a cornerstone for sustainable and long-term development, integrating it into its core business operations[192]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations and standards across all operational sites[195][196]. - The company has implemented a strategy to monitor and manage pollutant discharge effectively, ensuring that all facilities meet the required environmental standards[198]. - The company is actively pursuing new wastewater treatment projects to increase its market presence and operational efficiency[198]. Governance and Compliance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirms the financial statements are free from material misstatements[5]. - The company has established a robust internal control system and conducts regular audits to ensure compliance and effective management[188]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has established a comprehensive governance structure to reduce risks and improve transparency[135]. - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring transparent communication with investors and protecting their rights[138]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[158]. Market Expansion - The company is actively expanding its business in the lithium extraction from salt lakes, with a significant increase in orders in this area[34]. - The company plans to increase investment in international markets, particularly in Southeast Asia and the Middle East, to capture growth opportunities in membrane water treatment[130]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the technology sector[150]. - The company is focused on expanding its wastewater treatment capacity across various regions, including Dongfeng and Dongliao counties, with specific discharge limits set for each facility[198]. - The company anticipates continued growth in the membrane industry, driven by increasing environmental concerns and government support for wastewater treatment initiatives[50]. Shareholder Engagement - The board of directors and supervisory board unanimously approved the profit distribution proposal, which is pending approval from the shareholders' meeting[7]. - The company held six shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were approved without any rejections[143]. - The company plans to submit the proposal for the estimated daily related transaction limit for 2024 to the board for approval[165]. - The company is set to hold its 2023 annual general meeting to discuss the profit distribution plan and the remuneration scheme for directors and senior management for 2024[159]. - The company has proposed to increase the expected annual related party transaction limits for 2024 in multiple meetings[139][140].

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-015 三达膜环境技术股份有限公司 关于本公司与蓝晓科技诉讼进展暨本公司提起反诉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：本公司提起民事一审反诉 上市公司所处的当事人地位：三达膜环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"三达膜"）为反诉原告；西安蓝晓科技新材 料股份有限公司（以下简称"蓝晓科技"）为反诉被告。 案由：合同纠纷 涉案的金额：38,733,424.94 元。 反诉人（本诉被告）：三达膜环境技术股份有限公司 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案于 2025 年 3 月 25 日在陕西省西安市雁塔区人民法院进行了证据交换和反诉审查，本案 后续的审判结果、判决执行情况均存在不确定性，目前无法预计对公 司本期及期后利润的影响，实际影响以法院最终判决及实际执行为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本诉案件的基本情况 1 公司于 2025 年 3 月 6 日、3 月 7 日分别收到陕西省西安市雁塔 区人 ...