证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-067 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | 应选董事（4）人 | | | 董事的议案》 | | | 1.01 | 《选举 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三达膜环境技术股份有限公司董事会，现提名曹敏杰先生为三达膜环 境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与三达膜环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-066 本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决，表决结果如下： 1.01 《提名林莉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式发出。本次会议由监事 会主席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选 举。经公司监事会对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事 会同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名 职工代表监事共同组成第五届监事会 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蓝潮永，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三达膜环境技术股份有限公司董事会，现提名蓝潮永先生为三达膜环 境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与三达膜环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-064 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并 已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科 创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证 券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见 附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无 异议后方可提 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-065 三达膜环境技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于 选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙丰智先生 为公司第五届监事会职工代表监事，孙丰智先生简历详见附件。 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组 成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会累积投票制选举产生， 一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第五次临 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人屈中标，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹敏杰，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-063 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 232,987,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 232,987,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.1745 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.174 ...