证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-017 三达膜环境技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 及《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对公司会计政策进行的变 更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 以及 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定因 保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业 1 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。除上述政策变 更外，其他未变更 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2025） 三达膜环境技术股份有限公司董事会 1 经核查，公司独立董事屈中标、曹敏杰、蓝潮永及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。因此，公司董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-016 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布 的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"本 公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1925 号）核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司（以下简称"长江证券保荐机构"）采用向战略投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非 ...

关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：三达膜环境技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-6778016 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0004 号 容诚会计师事务所 骑缝草 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,三达膜公司管理层编制了后附的三达膜环 境技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-020 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 （一）独立董事津贴 1 公司独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），每半年发放一次。 （二）非独立董事薪酬 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体 职务及薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津 贴。 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人在2024年度 的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独立立场对审议的 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，本人将继续担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 屈中标，男，1972年出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 14 日 至 2025 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-022 三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女 士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的 编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年度经 营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2024 年 ...

重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-019 三达膜环境技术股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 受外部宏观经济下行原因的影响，地方政府财政支付能力下降， 导致公司水务运营板块收费困难。截止到 2024 年 12 月 31 日，水务 运营板块的应收款余额已接近 9 亿元，较期初增长近 2 亿元，且地方 政府拖欠水费的情况公司预估在短期内依然持续存在。在膜业务板 块，公司下游的客户受到中美"关税战"的影响下扩产意愿显著下 降、观望情绪显著上升，膜业务板块的订单获取难度较以往显著上升， 面对外部宏观不确定性因素的持续攀升，公司从未来发展过程中抗风 险能力的角度考虑，2024 年暂不进行利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 ...

Financial Performance - The net profit attributable to ordinary shareholders for the year 2024 is RMB 314,813,994.75, with retained earnings at RMB 917,711,612.76[6]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for the 2024 fiscal year, opting to carry forward retained earnings to the next year[6]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,390,872,668.57, a decrease of 4.11% compared to CNY 1,450,529,200.84 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 314,813,994.75, representing a 23.97% increase from CNY 253,940,586.64 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 280,110,710.78, up 21.13% from CNY 231,256,986.44 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 10.53% to CNY 6,121,583,989.79 at the end of 2024, compared to CNY 5,538,253,296.44 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.95, a 25.00% increase from CNY 0.76 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 171,905,993.96, a decrease of 29.72% from CNY 244,615,864.64 in 2023[23]. - The company reported a net profit of CNY 102,346,300.61 in Q4 2024, with total revenue of CNY 349,169,304.60 for the same quarter[28]. Operational Strategies - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[4]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[16]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[16]. - The company is investing in advanced manufacturing technologies, aiming to reduce production costs by 15% over the next year[16]. - The introduction of a new wastewater treatment process is expected to improve operational efficiency by 20%[15]. - The company aims to become a global leader in membrane technology, focusing on continuous technological innovation to enhance market competitiveness[33]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 4.81% in 2024, up from 4.52% in 2023[24]. - The company has developed a new type of wastewater treatment system called MBR, which combines biological treatment and membrane separation technology, replacing traditional sedimentation tanks with membrane separation[39]. - The company has established a comprehensive R&D system called "RDPA" (Research-Development-Pilot Application) focused on membrane technology applications in wastewater treatment, aiming to reduce costs and improve processes[47]. - The company has developed advanced inorganic non-metallic membrane materials and high-performance composite membrane materials, which can replace imported products and offer superior performance[42]. - The company has achieved a cumulative investment of ¥4,635,164.48 in the development of cellulose acetate ultrafiltration membranes, focusing on enhancing filtration performance and lifespan[73]. Environmental Sustainability - The company has set a goal to achieve a 50% reduction in carbon emissions by 2025 through cleaner production methods[16]. - The company emphasizes ESG as a cornerstone for sustainable and long-term development, integrating it into its core business operations[192]. - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations and standards across all operational sites[195][196]. - The company has implemented a strategy to monitor and manage pollutant discharge effectively, ensuring that all facilities meet the required environmental standards[198]. - The company is actively pursuing new wastewater treatment projects to increase its market presence and operational efficiency[198]. Governance and Compliance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirms the financial statements are free from material misstatements[5]. - The company has established a robust internal control system and conducts regular audits to ensure compliance and effective management[188]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has established a comprehensive governance structure to reduce risks and improve transparency[135]. - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring transparent communication with investors and protecting their rights[138]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[158]. Market Expansion - The company is actively expanding its business in the lithium extraction from salt lakes, with a significant increase in orders in this area[34]. - The company plans to increase investment in international markets, particularly in Southeast Asia and the Middle East, to capture growth opportunities in membrane water treatment[130]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the technology sector[150]. - The company is focused on expanding its wastewater treatment capacity across various regions, including Dongfeng and Dongliao counties, with specific discharge limits set for each facility[198]. - The company anticipates continued growth in the membrane industry, driven by increasing environmental concerns and government support for wastewater treatment initiatives[50]. Shareholder Engagement - The board of directors and supervisory board unanimously approved the profit distribution proposal, which is pending approval from the shareholders' meeting[7]. - The company held six shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were approved without any rejections[143]. - The company plans to submit the proposal for the estimated daily related transaction limit for 2024 to the board for approval[165]. - The company is set to hold its 2023 annual general meeting to discuss the profit distribution plan and the remuneration scheme for directors and senior management for 2024[159]. - The company has proposed to increase the expected annual related party transaction limits for 2024 in multiple meetings[139][140].