北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司的2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提 ...

Core Insights - The environmental governance sector experienced a decline of 0.51% on July 30, with ST New Power leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3615.72, up 0.17%, while the Shenzhen Component Index closed at 11203.03, down 0.77% [1] Stock Performance - Deep Water Haina (300961) closed at 19.77, up 5.10% with a trading volume of 365,900 shares and a transaction value of 712 million [1] - AVIC Teda (836263) closed at 16.80, up 3.32% with a trading volume of 73,400 shares and a transaction value of 122 million [1] - China Electric Environmental Protection (300172) closed at 5.72, up 3.25% with a trading volume of 536,300 shares and a transaction value of 304 million [1] - Green Ecological (002887) closed at 9.67, up 2.98% with a trading volume of 481,300 shares and a transaction value of 454 million [1] - Qianjiang Water Conservancy (600283) closed at 10.55, up 2.63% with a trading volume of 268,800 shares and a transaction value of 281 million [1] - Baichuan Changyin (300614) closed at 15.50, up 2.11% with a trading volume of 45,100 shares and a transaction value of 69 million [1] - Weili (300190) closed at 3.92, up 2.08% with a trading volume of 113,900 shares and a transaction value of 44 million [1] - Other notable stocks include Fulongma (603686) and Sandamembrane (688101) with respective increases of 1.42% and 1.36% [1] Capital Flow - The environmental governance sector saw a net outflow of 467 million from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 266 million [3] - Speculative funds recorded a net inflow of 201 million [3]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 三达膜环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料目录 | 三达膜 年第二次临时股东大会会议须知 | 2025 | 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 年第二次临时股东大会会议议程 | 2025 | 5 | | 三达膜 年第二次临时股东大会议案 | 2025 | 7 | | 议案一：《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 | | 7 | 2 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定 发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-036 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 办公室的工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本细则。 第二条 董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，证券事务代表协助董事会秘 书开展工作。 第二章 工作职责 第四条 负责相关会议的组织及决议执行落实，包括： 三达膜环境技术股份有限公司 董事会办公室工作细则 （一）负责组织筹备股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的各项工 作，管理会议文件及记录，保管董事会的印章； （二）负责督办股东大会、董事会和董事会各专门委员会决议，检查《公司 章程》、公司各项治理制度执行情况；协助相关部门落实股东大会决议、董事会 决议； （三）负责建立并保持与股东单位、董事、独立董事的联系沟通，协助董事 会及董事开展履职工作，及时向董事提交履职所需的文 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-034 三达膜环境技术股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属 公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原 则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7 月23日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审 议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本次 增加日常关联交易额度预计金额合计为2,500.00万元人民币，关联董 1 事CHEN NI、谢方、LAN YIHONG予以回避表决，出席会议的非关联董 事 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-035 三达膜环境技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第六次会议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女 士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审核，公司监事会认为：本次关于增加2025年度日常关联交易额 度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、 合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter issued by Beijing Yingke (Xiamen) Law Firm confirms that the procedures and results of the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Sandam Membrane Environmental Technology Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations [1][6][7] Group 1: Meeting Procedures - The extraordinary general meeting was convened on July 3, 2025, as announced in the notice published by the company [3][4] - The actual time and location of the meeting matched the details provided in the notice [4] Group 2: Qualifications of Participants - The meeting was convened by the company's board of directors, which meets the qualifications set by relevant laws and regulations [5][6] - A total of 119 shareholders participated in the meeting, representing 233,194,762 shares, which is 70.2368% of the total voting shares [5][6] Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a named voting method, with the presence of shareholder representatives, supervisor representatives, and lawyers to oversee the counting [6] - The resolutions were passed with 232,827,039 votes in favor (99.8423%), 338,980 votes against (0.1454%), and 28,743 abstentions (0.0123%) [6][7] - The voting procedures and results were deemed legal and valid according to the relevant laws and regulations [6][7]

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on July 3, 2025, at the company's office in Xiamen, Fujian Province [1] - A total of 119 ordinary shareholders attended, holding 233,194,762 voting rights, which represents 70.2368% of the company's total voting rights [1] Voting Process - The meeting was chaired by the company's chairwoman, Chen Ni, and utilized a combination of on-site and online voting methods [1] - The voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association [1] Resolution Results - A non-cumulative voting resolution was passed with 232,827,039 votes in favor (99.8423%), 338,980 votes against (0.1454%), and 28,743 abstentions (0.0123%) [1] - The resolution was classified as a special resolution and received more than two-thirds approval from the voting rights present at the meeting [1] Legal Compliance - The meeting was witnessed by lawyers Zheng Shulin and Zheng Jinyao, who confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with relevant laws and regulations [1]

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 人用于任何其他目的。 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师 出席了公司的2025年第一次临时股东大会（以下 ...