为加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事 会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 26 日召开了第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同 意聘任唐佳菁女士（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 唐佳菁女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书 任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 唐佳菁女士联系方式如下： 电话：0592-6778016 传真：0592-6778156 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-076 三达膜环境技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-077 1 公司执行董事 LAN YIHONG 先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司 独立非执行董事曹敏杰先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 27 日 三达膜环境技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》，基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要， 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会 的成员必须全部是非执行董事。据此，公司对第五届董事会审计委员会成员进行 如下调整： | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | -- ...

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申 请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营发展的需要，公司或者公司全资子公司 2026 年拟向渣 打银行(中国)有限公司、厦门银行股份有限公司申请合计不超过 1 亿元的综合授 信额度。综合授信品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、 保函、信用证、项目贷款、融资租赁等品种。本次授权有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授权期间内授信额度可循环使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体授信及融资金额、期限、业务品种最终以渣打银行(中国)有限公司、厦门银 行股份有限公司实际审批结果及实际签订合同为准。 为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或者董事长授权人员在授权 期限和额度范围内办理上述授信额度的申请事宜，并签署合同、协议等各项法律 文件。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025- ...

Core Viewpoint - The company plans to apply for a total credit facility of up to 100 million yuan from financial institutions for the year 2026 [1] Group 1: Board Meeting and Approval - The company will hold the 13th meeting of the 5th Board of Directors on December 26, 2025, to review the proposal for the credit facility [1] - The authorized period for the credit facility is from January 1, 2026, to December 31, 2026, and the facility can be used repeatedly [1] Group 2: Financial Institutions Involved - The company or its wholly-owned subsidiary intends to apply for the credit facility from Standard Chartered Bank (China) and Xiamen Bank [1] - The types of credit include working capital loans among others [1] Group 3: Authorization and Documentation - The Board of Directors has authorized the chairman or designated personnel to handle the application and sign legal documents [1]

Core Viewpoint - Company SanDa Membrane is currently advancing its special dividend plan for 2025, with further disclosures to be made in accordance with the relevant rules of the Sci-Tech Innovation Board as the situation progresses [2] Group 1 - The company is responding to investor inquiries regarding its 2025 special dividend plan [2] - The plan is still in the process of being developed and will follow the necessary review and disclosure procedures [2]

证券日报网讯12月18日，三达膜在互动平台回答投资者提问时表示，公司的应收款数据会在定期报告内 披露。 ...

Core Viewpoint - The company has not engaged in direct export business to EU countries in the past two years, focusing its overseas market expansion primarily in Southeast Asia [1] Group 1 - The company responded to investor inquiries on an interactive platform [1] - The company's overseas market expansion strategy is currently concentrated in Southeast Asia [1]

公司募集资金账户募集资金解除冻结，解除冻结的资金金额 为人民币 11,740,000.00 元。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-073 三达膜环境技术股份有限公司 关于公司募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司 公司之前被冻结的募集资金已全部解冻，所有募集资金均能 正常使用。 一、募集资金被冻结的情况 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日收到河南省许昌市建安区人民法院的《民事裁定书》，法院 已解除了对本公司的巨野募投项目资金监管专户 11,740,000.00 元 的募集资金的财产保全措施。具体情况如下： | 环 | 境 | 技 | 厦门吕岭 | ******0 | 项目监管 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 术 | 股 | 份 | 支行 | | 专户 | | 有 | 限 | 公 | | | | | 司 | | | | | ...

北京盈科（厦门）律师事务所 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师 出席了公司的2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所及本所律师假定公司所提供的原始材料 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-072 三达膜环境技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公 楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 229,678,300 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 229,678,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.1777 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1777 | ...