上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案 | 3：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案 | 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案 | 5：关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 11 | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | 议案 | 7：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 13 | | 议案 | 8：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 15 | | 议案 | 9：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 17 | 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对上海安路信息科技股份有限公司（以 下简称"安路科技"、"公司"）进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 6 | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守 | 在本持续督导期间，保荐机 律、法规、部门规章和上海 | | | | 构督导安路科技及其董事、 | | | | 监事、高级管理人员遵守法 | | | 法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业 | | | | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各 | | | | 项承诺 | 证券交易所发布的业务规则 | | | | 及其他规范性文件，切实履 | | | | ...

关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-024 上海安路信息科技股份有限公司 （四）投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日对外披露了公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状 ...

上海安路信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11200 号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称安路 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安路科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-014 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第 二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-197,187,674.35 元，母公司实现净利润为人民币 -207,861,539.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 -211,061,890.71 元。 结合公司现阶段的经营业绩情况，综合考虑公司生产经营需要，为保证公司 未来的可持续发展以及全体股东的长期利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利， ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蒋守雷） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员：郑戈、蒋守雷、戴继雄，郑戈为主任委员。 公司独立董事任职董事会下属各专门委员会的情况，符合相关法律、法规及 公司各专门委员会实施细则的规定。本人在薪酬与考核 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑戈） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员：郑 ...

关于上海安路信息科技股份 有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证 报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"谁ມ会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11203号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"安路科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11199 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安路科技2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、管理层的责任 安路科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（戴继雄） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员： ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-019 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本 属性的低风险投资产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过。 特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品， 风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可 预期性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为 3 亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 ...