证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-019 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本 属性的低风险投资产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过。 特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品， 风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可 预期性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为 3 亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 ...

证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-015 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海安 路信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意注册，公司 获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对安路科技本次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行费用后，募 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及上海安路 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事戴继雄 先生、郑戈先生、非独立董事吴秀平先生，其中主任委员由会计专业人士戴继雄 先生担任。 截至本报告出具之日，公司董事会于 2024 年 1 月份进行了换届选举，第二 届董事会审计委员会保持稳定。仍然由独立董事戴继雄先生、郑戈先生和非独立 董事吴秀平先生三人组成，戴继雄先生担任主任委员，任期与第二届董事会任期 一致。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决 均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...

上海安路信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票赞成，0 票 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 注 1：本期购买理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。 注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见"三、本年度募集资金的 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-023 上海安路信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-016 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易预计事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议 审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定 价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作 关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正 常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此 议案获得全体独 ...