上海安路信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（郑戈） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员：郑 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安路科技部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行 ...

信会师报字[2024]第ZA11201号 关于上海安路信息科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪2 t the subject of the s 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内 ...

公司代码：688107 公司简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于上海安路信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海安路信息科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于上海安路信息科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是安路科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计安路科技 2023年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解安路科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 2023 年度 场可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计划行业发"法管平台（betp://acc.ml.getc.bl "进行查处 "进行重点。"扫一口"成进入"注册会计划行业发一监管平台（betp://acc.mk/qurc.bl/ "进行室 关于上海安路信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-020 上海安路信息科技股份有限公司 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司将两个募投项目"新一代现场 可编程阵列芯片研发及产业化项目"、"现场可编程系统级芯片研发项目"达到 预定可使用状态的时间由 2024 年 4 月延期至 2025 年 4 月。 关于募集资金投资项目延期的公告 本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构出具了明 确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 本次拟延期的两个募投项目的进展情况如下： 单位：元 | | | 截至 | 2023 | 年 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-017 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用部分超 募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次拟用于 永久补充流动资金的超募资金金额为 6,000 万元，占超募资金总额的比例为 29.90%。 公司保荐机构出具了核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3093 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,010 万股，每股面 值人 ...

中国国际金融股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上 海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 全体独立董事同意该议案。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-018 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且 含保本属性的投资产品。期限自公司股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过 上述额度及有效期内，可循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过，相关议案需提交股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择购买安全性高、 流动性好且含保本属性的投资产品，总体风险可控，但上述投资的收益率水平受 到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 三、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的情况 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公 司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流 动资金。公司超募资金总额为 20,064.25 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，公司超 募资金余额为 8,738.80 万元（包含现金管理余额及利息收入），本次拟用于永久 补充流动资金的金额为 6,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.90%。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本 ...