品茗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人品茗科技股份有限公司董事会，现提名沈琴华为品茗科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与品茗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-042 特此公告 1 / 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 第八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整 及项目延期的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 综合考虑当前行业情况、公司业务发展规划及当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施情况等因素，公司拟将"营销服务平台建设项目"结 项，调整"AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目"、"软件升级改造 项目"内部投资结构并将"AIoT 技术在建筑施工领域的场 ...

第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事至少包括一名会计专 业人士。 第五条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 品茗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）及其他有关法律、法规及规范性文件和 《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及股东大会赋予的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-045 品茗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十四条 | | | | …… | 第四十四条 | | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | …… | | 1 ...

品茗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人品茗科技股份有限公司董事会，现提名吴爱华为品茗科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任品茗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与品茗科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-041 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 2% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 5 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,687,997 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 2.141%，回购成交 的最高价为 28.07 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 4,240.07 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 / 2 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本 的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将进展情况公 告如下： 截至 2023 年 12 月 5 日，公司 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-040 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 11 月 30 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,571,597 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 1.993%，回购成交 的最高价为 27.89 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 3,914.87 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 37 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 ...

Group 1: Business Expansion and Market Dynamics - The company is gradually expanding its business into infrastructure, leveraging its experience in the construction sector to enhance its solutions capabilities [2] - The construction industry remains fragmented, with low concentration levels, particularly in the infrastructure sector, which is expected to be even more dispersed than traditional construction [2] - The number of companies with comprehensive solution capabilities and ongoing R&D in the construction informationization sector is limited, indicating a potential growth opportunity for the company [2] Group 2: Profitability and Market Potential - The gross margin for the company's smart construction business typically ranges between 55% and 60%, with fluctuations due to changes in product structure [3] - The demand for digital transformation in construction is increasing, with the industry valued at approximately 30 trillion yuan, indicating significant future growth potential [3] - The low penetration rate of information technology in the domestic construction industry suggests substantial room for development in the construction informationization sector [3] Group 3: Government Influence and Industry Trends - The construction industry is heavily regulated by the government, and improvements in digital governance capabilities are expected to drive the digitalization of engineering projects [3] - The intensifying competition in the construction sector is squeezing profit margins, necessitating a shift from traditional management models to digital transformation [3]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 现场调研参会共3家机构，3人； 名称及人员 详见附表。 时间 2023年11月13日 地点 2023年11月13日 现场调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 问题 1：智慧工地业务增长空间大，但是毛利率不如软件业务，怎 么实现突破？ 回答：智慧工地产品为“平台+组件”模式，以软件或软硬件结合 形态呈现，产品所处成熟阶段及客户对硬件的不同要求都导致硬件 占比差异造成毛利率波动。公司智慧工地业务毛利率一般在 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-039 品茗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "品茗科技"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 1,571,597 股，占公司总股本 78,842,300 股的比例为 1.993%，回购成交 的最高价为 27.89 元/股，最低价为 23.98 元/股，支付的资金总额为人民币 3,914.87 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回 ...