关于品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2024 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元， ...

品茗科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]16047 号 72223 四 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 cc.mof.gov.cn) 进行查步 审计报告 天职业字[2025]16047 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了品 茗科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈琴华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 沈琴华：1973 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千 岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有 限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经 理。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）2025 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《品 茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第一章 员工持股计划的制定 一、本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴爱华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 本人同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委 员。 2024 年，审计委员会召开 3 次会议及 2 次沟通会，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人均按时出席了会议。 对于会议审议的议案及相关事项，本人本着客观、审慎的原则，以勤勉负责 的态度，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，基于独立、专业判断， 审慎行使表决权 ...

品茗科技股份有限公司 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等规定的任职资格及独立性要求，在履职过程中保持客观、独立 的专业判断，不存在受公司或其主要股东、实际控制人等单位或者个人影响独立 性的情形。 2024 年度独立董事述职报告（陈龙春） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 陈龙春：1963 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师（非执业会 员）。曾任职于杭州电子科技 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 447.42 million, a slight increase of 2.69% compared to CNY 435.71 million in 2023 [23]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 31.48 million, a significant increase of 153.27% from CNY 12.43 million in the previous year [23]. - The net cash flow from operating activities increased to CNY 85.57 million, up 813.61% from CNY 9.37 million in 2023 [23]. - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 0.40, reflecting a 150% increase from CNY 0.16 in 2023 [24]. - The company's total assets increased by 4.42% to CNY 951.58 million compared to CNY 911.28 million at the end of 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was CNY 18.30 million, compared to a loss of CNY 9.74 million in the first quarter [27]. - The company achieved a total revenue of 32.3 billion RMB, with a net profit of 8.4 billion RMB, representing a year-on-year increase of 17.3% [76]. - The company reported a significant increase in the efficiency of tunnel construction processes through the integration of BIM and GIS technologies [76]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 25.32% of operating revenue, a decrease of 2.77 percentage points from 28.09% in 2023 [24]. - The company obtained 10 new patents and 50 software copyrights in 2024, bringing the total to 60 patents and 336 software copyrights, showcasing its technological advancement in the construction information sector [39]. - The company is committed to continuous R&D investment, focusing on key technologies to enhance product competitiveness and meet the digital transformation needs of construction enterprises [39]. - The company has developed a "Digital Construction Technology Platform" that has been successfully applied in various products, demonstrating a strong technical lead in the industry [84]. - The R&D team is focusing on addressing practical application pain points in the construction industry, aligning with national policy directions [81]. - The company has developed a smart regulatory platform that supports distributed data processing and real-time analysis, addressing issues of data silos and subjective evaluations [69]. - The company has implemented AI technology for remote monitoring of construction hoists, enhancing safety management capabilities [69]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations [146]. - The company maintains a strict insider information management system, limiting the number of individuals with access to sensitive information [151]. - The company has not reported any related party transactions that would affect the independence of its operations [151]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and coordination among these entities [200]. - The board of directors has set up four specialized committees: Strategy Committee, Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with defined responsibilities and rules [200]. - The company has appointed three independent directors to enhance the objectivity and scientific nature of board decisions, positively impacting the protection of minority shareholders' interests [200]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue its strategy of quality improvement and efficiency enhancement to drive future growth [25]. - The company aims to enhance its product innovation and expand its national marketing network to drive rapid growth and improve core competitiveness over the next three to five years [141]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024 [159]. - The company plans to adopt acquisition, merger, or cooperation strategies to expand its industrial chain and enhance performance [144]. - The company is focusing on the development of APaaS platforms, BIM 3D graphic platforms, and AI technology applications in traditional software and smart terminals [143]. Employee and Talent Management - The company has implemented a diversified compensation system based on individual capabilities to attract and retain talent [174]. - Training programs are tailored to different employee levels, including comprehensive training for new hires and specialized skills training for R&D and sales personnel [175]. - The company has established partnerships with over 80 universities to foster talent development in the industry [198]. - The company has been recognized in the Ministry of Education's collaborative education projects since 2018, with over 400 projects in cooperation with more than 200 institutions [198]. Risk Management - The company has outlined various operational risks and corresponding countermeasures in the report [4]. - The company faces risks related to reliance on Autodesk's software for product development, which could impact future R&D if trade policies change [94]. - The company is exposed to potential changes in tax incentives that could adversely affect its profitability and operational conditions [96]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3.80 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on the total share capital minus shares held in the repurchase account [6]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, aiming for a minimum of 10% of distributable profits to be paid out as cash dividends annually, contingent on profitability and operational sustainability [177]. - The company’s cash dividend distribution policy is designed to ensure a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans [177]. - The company’s board of directors has approved the 2024 profit distribution plan, which is pending approval from the shareholders' meeting [179]. Technological Innovation - The company launched multiple AI products across its product lines, enhancing competitiveness and customer satisfaction in the construction software sector [35]. - The generative AI product, Pinming Xiaozhu, has achieved a 10x increase in data labeling efficiency and an 80% improvement in technical solution generation efficiency, reducing project delivery cycles by 40% [42]. - The company has developed a digital twin management platform that has been successfully applied in the "Yinjiang Buhan" multi-section project, receiving widespread client recognition [44]. - The company has developed an AI-based automatic quota setting algorithm, significantly reducing the manual workload for cost estimation personnel [68]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and has implemented a paperless office policy to reduce waste [196]. - The company integrates ESG principles into its daily operations, aiming for sustainable high-quality development in the construction industry [196]. - The company has successfully held five editions of the "Pinming Cup" competition since 2019, covering over 700 schools across 31 provinces, with a total of 5,743 participating teams and 30,443 student participants [199].

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-022 公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财 产品或存款类产品或券商理财产品等（包括但不限于银行理财产品、协定性存 款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证 券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保 债权为投资标的银行理财或信托产品。 （三）投资额度及期限 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、 满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人 民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行 理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括 ...

一、聚焦主营业务，管理提质增效 2024 年，地产行业景气度仍处于底部周期，对建筑业发展形成阻力，建筑 行业效益继续下滑，行业内众多参与主体面临更大展业困境、资金困境，为公 司业务开展带来挑战。对此，公司坚定贯彻"提质增效"、"精兵强将"经营方 针，专注于产品的持续升级与创新、服务体系的深度优化，并利用优势产品精 准、高效拓展市场，推动公司业务平稳发展。2024 年，公司实现营业收入 44,741.51 万元，同比增长 2.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,147.93 万元，同比实现较大幅增长。 在智慧工地业务板块，公司把握大基建发展机遇，贯彻落实"聚焦央国企 客户"和"基建驱动、效益优先"的经营策略，积极开展基建业务，构建数字 基建整体解决方案，拓展线性工程、能源、水利工程等基建细分领域，有效弥 补房建业务下滑的不利影响。 品茗科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 ...